Chen Zhi le fondateur du groupe Prince base au Cambodge est poursuivi par les autorites americaines pour fraude investissement a grande echelle et blanchiment d'argent pour avoir achete un bien immobilier de luxe a Tokyo comme residence selon le dossier d'enregistrement des entreprises au Japon publie en debut de semaine.
Chen Zhi est un citoyen cambodgien d'origine chinoise chef du groupe Prince au Cambodge a fonde le groupe Prince dans la capitale japonaise en 2022 et aurait recherche une residence a long terme au Japon par le biais d'activites commerciales. Le patron du groupe Prince est repute se rendre regulierement au Japon.
Le departement du Tresor americain a accuse Chen Zhi d'etre le cerveau derriere l'une des plus grandes organisations criminelles d'Asie en incluant le fondateur du groupe Prince sur la liste des sanctions le 14 octobre.
Le meme jour le ministere americain de la Justice a poursuivi Chen Zhi et a depose une demande de saisie d'environ 122 71 Bitcoins d'une valeur actuelle de 2 milliards de dollars americains les accusant d'etre des fonds collectes et d'etre un outil pour les complots de fraude et de blanchiment d'argent de Chen Zhi. Une partie de cet argent pourrait avoir ete blanchie au Japon.
Initialement Chen Zhi a enregistre son adresse de residence dans un endroit proche du siege du groupe Prince a Phnom Penh la capitale du Cambodge.
Cependant en 2024 apres avoir fonde le groupe Prince dans le quartier de Chiyoda a Tokyo au Japon cet homme d'affaires a change d'adresse pour devenir un appartement de luxe dans le quartier de Minato a Tokyo.
Une source au Cambodge a declare que Chen Zhi se rendait regulierement au Japon. Cependant aucun resident de l'immeuble d'habitation de Tokyo dont les medias japonais se souviennent n'a jamais rencontre Chen Zhi.
Selon les sites web immobiliers et de nombreuses autres sources d'information tous les appartements de l'immeuble d'habitation ont une superficie de plancher superieure a 150 m2. Le loyer mensuel est d'environ quelques millions de yens avec certains anciens appartements mis en vente pour plus de 1 2 milliard de yens (environ 10 millions de dollars US).
Dix jours apres que le ministere americain de la Justice a annonce la poursuite du chef de l'escroquerie Chen Zhi l'adresse enregistree de Chen Zhi dans le registre des entreprises japonaises a ete transferee a Phnom Penh au Cambodge.
Le 16 octobre le Japon a renforce les exigences pour les etrangers entrant dans le pays avec un visa de gestion d'entreprise notamment en augmentant l'investissement minimum de 5 millions de yens (32 500 USD) a 30 millions de yens (185 000 USD). La societe de Chen Zhi au Japon a un capital social de 5 millions de yens.
Le baron d'escroquerie Chen Zhi 37 ans est accuse d'etre a l'origine d'un reseau mondial d'escroquerie en ligne de trafic d'etres humains et de blanchiment d'argent. Il n'y a actuellement aucune information sur la trace de Chen Zhi.
Apres avoir ete sanctionne par les Etats-Unis et le Royaume-Uni les biens de Chen Zhi au Royaume-Uni et aux Etats-Unis ont ete bloques. Les agences de l'ordre des Etats-Unis du Royaume-Uni de Singapour de Taïwan (Chine) et de Hong Kong (Chine) enquetent sur les biens lies au reseau de Chen Zhi.
