A 37 ans Chen Zhi - homme d'affaires d'origine chinoise de nationalite cambodgienne - est considere comme le plus grand'magnat de l'escroquerie' d'Asie du Sud-Est celui qui a transforme les casinos en foyers de cybercriminalite et utilise la monnaie cryptographique comme arme du monde souterrain. Mais maintenant Chen Zhi a disparu laissant derriere lui l'empire de la criminalite transnationale qui est perquisitionne sur de nombreux continents.
Chen Zhi egalement connu sous le nom de'magnat au visage enfantin' - est accuse d'etre a l'origine d'un reseau mondial de fraude en ligne de trafic d'etres humains et de blanchiment d'argent.
Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont impose des sanctions a 128 entreprises du groupe Prince et a 17 personnes de 7 nationalites differentes liees a l'empire criminel de Chen Zhi. Les biens de cette personne au Royaume-Uni et aux Etats-Unis ont ete bloques.
Le departement du Tresor americain a officiellement classe Chen Zhi et Prince Group sur la liste des organisations criminelles transnationales les accusant d'avoir mene des activites de fraude et de blanchiment d'argent depuis le Cambodge generant des milliards de dollars de benefices par le biais de crypto-monnaies. Le ministere americain de la Justice a inculpe Chen Zhi pour conspiration contre l'empire de la fraude en ligne.
L'histoire de Chen Zhi ressemble a un film Netflix. Originaire de Phuc Kien en Chine Chen Zhi a essaye de demarrer une entreprise dans l'industrie du jeu en ligne. En 2010 Chen a demenage au Cambodge - a l'epoque ou Phnom Penh et Sihanoukville explosaient de casinos.
En 2014 Chen Zhi a obtenu la nationalite cambodgienne. Seulement 1 an plus tard a l'age de 27 ans Chen Zhi a fonde Prince Group - un groupe d'affaires qui couvre l'immobilier les hotels 5 etoiles et le projet de ville ecologique d'une valeur de 16 milliards de dollars appele Bay of Lights.
Chen Zhi a egalement achete la nationalite de la Republique du Cyprus et du Vanuatu et a ete couronne prince heritier par le Cambodge Neak Oknha grace a une collecte de un demi-million de dollars.
Avec une image glamour et courtoise Chen Zhi est apparue comme un homme d'affaires prospere sponsorisant des bourses et des projets sociaux. Mais derriere cette apparence courtoise se cache une machine financiere clandestine sophistiquee.
Quand les casinos deviennent une 'forteresse' de cybercriminalite
A partir de 2019 lorsque le Cambodge a interdit les paris en ligne et que le flux de touristes chinois s'est soudainement retire de nombreux casinos abandonnes sont devenus des 'camps d'escroquerie' - ou des milliers de personnes sont detenues et contraintes de commettre des escroqueries en ligne.
Alors que d'autres groupes s'effondraient Chen Zhi s'est redresse. Chen Zhi a achete une villa de 12 millions de livres a Londres un immeuble de bureaux de 95 millions de livres ainsi que des biens immobiliers a New York un yacht prive un avion personnel et meme des peintures de Picasso.
Les enqueteurs americains ont ensuite saisi 14 milliards de dollars de Bitcoins consideres comme la plus grande saisie de monnaie electronique de l'histoire. Le departement du Tresor americain a decrit l'empire de Chen Zhi comme une'machine d'escroquerie en ligne mondiale soufflee de sang et de larmes'.
« Flamme fantome » disparaît
Au milieu d'une serie de sanctions de poursuites et d'enquetes internationales Chen Zhi a soudainement disparu. Le site web de Prince Group decrit toujours Chen Zhi comme 'un philanthrope respecte' mais personne ne sait ou Chen Zhi est - peut-etre sur un yacht au large dans une villa secrete ou dans une zone urbaine verte construite par Chen Zhi lui-meme.
Les autorites cambodgiennes n'ont fourni aucune information sur l'identite de Chen Zhi. Pendant ce temps les organismes d'application de la loi des Etats-Unis du Royaume-Uni de Singapour de Taïwan (Chine) a Hong Kong (Chine) intensifient leurs arrestations. Plus recemment la police de Hong Kong (Chine) a bloque 2 75 milliards de HKD (352 millions de dollars US) en especes en actions et en fonds lies au reseau de Chen.
