Le bureau de gestion familiale de Chen Zhi a Singapour a depose un certain nombre de poursuites de 2021 a 2022 accusant l'ancien PDG David Wong un citoyen singapourien d'avoir detourne 4 5 millions de dollars de Chen Zhi d'un compte de la banque Oversea-Chinese Banking Corp.
Chen Zhi agee de 37 ans est deja riche lorsqu'elle a rencontre David Wong pour la premiere fois au milieu de l'annee 2017 et souhaite investir davantage a Singapour pour demander une residence permanente.
Les deux parties travaillent tres rapidement. Rien qu'en 2017 Chen Zhi a depense environ 29 6 millions de dollars pour des biens immobiliers de luxe. En 2018 David Wong a rencontre et soumis suffisamment de dossiers aux banques au Comite de developpement economique et a la Banque de Singapour pour creer le bureau de gestion familiale DW Capital Holdings pour Chen Zhi.
Selon des dossiers publics et des sources bien informees Chen Zhi a quelques annees d'activites reussies s'etant etendue au monde entier et possedant plusieurs Toyota Alphards et limousines Mercedes-Maybach a Singapour et dans d'autres pays.
Des connaissances a Singapour ont constate que le fondateur du groupe cambodgien Prince Chen Zhi aime le the cher - un the peut coûter plus de 100 000 USD - et que Chen Zhi porte souvent des montres Richard Mille ou Patek Philippe.
Pendant tout ce temps David Wong a embauche une equipe et cree plusieurs entreprises pour Chen Zhi.
Fin mai 2021 Chen Zhi a decide de modifier les operations du bureau de gestion familiale a Singapour.
Au cours de la fusion le groupe d'audit dirige par Karen Chen Xiuling - l'une des 18 personnes ainsi que Chen Zhi sanctionnees par les Etats-Unis pour fraude en ligne - a besoin du droit d'acceder aux documents importants et aux comptes de gestion pour les activites supervisees par David Wong.
Dans le cadre du plan de fusion l'une des principales societes de Chen Zhi - Skyline Investment Management - a transfere son siege social avec le bureau de gestion familiale de Chen Zhi a Duo Tower.
La plupart du processus de transfert de Skyline a Duo Tower s'est deroule sans heurts mais aucun membre du groupe n'a pu exploiter la photocopieuse et a dû se tourner vers l'equipe technique de David Wong. Les comptables ont egalement constate que certaines autres entreprises utilisaient le bureau au 10e etage de Duo Tower comme adresse d'exploitation.
Le tournant s'est produit un soir lorsque David Wong a explique certaines entreprises que Karen Chen Xiuling avait identifiees comme des projets personnels. L'attitude entre les parties y compris l'assistante personnelle de Chen Zhi s'est rapidement inversee avec un rendez-vous d'echange prevu le 5 juillet 2021.
Ce jour-la lorsque le personnel de Karen Chen Xiuling a utilise une carte pour entrer et sortir du batiment Duo Tower pour se rendre au bureau au 10e etage la carte a ete bloquee.
Le lendemain David Wong a ete licencie de son poste de directeur general. La porte du bureau etait toujours fermee. Lorsque les auditeurs ont repris le bureau le 12 juillet l'espace etait presque vide.
Par la suite le rapport a montre que des millions de dollars avaient ete transferes et transferes pendant de nombreuses annees un certain nombre d'entreprises semblables aux entreprises personnelles de David Wong que Chen Zhi ne connaissait pas.
Dans son temoignage de 2021 David Wong age de 55 ans a nie les accusations de Chen Zhi. Ensuite David Wong est reste presque silencieux et a ete absent de nombreux proces. En decembre 2022 la Cour supreme de Singapour a rendu une decision d'absence contre David Wong l'obligeant lui et les societes concernees a supporter une dette de plus de 9 24 millions de dollars. David Wong a depose une demande de faillite.
