Le Bureau thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) mene une enquete sur les biens et le reseau financier lies a l'homme d'affaires Chen Zhi - fondateur du groupe Prince au Cambodge - soupçonne d'etre implique dans des reseaux d'escroquerie transnationale.
Le 10 novembre 2525 a l'hotel Pullman King Power a Bangkok le Bureau thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent en coordination avec le Groupe Asie-Pacifique pour la lutte contre le blanchiment d'argent (APG) et le Bureau des Nations unies pour la drogue et la criminalite (UNODC) a organise un seminaire thematique sur la lutte contre le blanchiment d'argent 2025.
L'evenement rassemble des representants de plus de 40 pays afin de discuter des mesures a prendre pour faire face a de nouvelles formes de criminalite telles que les escroqueries hybrides (hybrid scams) la traite des etres humains et les flux de capitaux illegaux lies au trafic d'enfants en ligne - des menaces de plus en plus graves dans le monde.
M. Kamolsit Wongbutnoi - secretaire general adjoint du Bureau thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent - a declare que l'agence recherchait les biens et les transactions financieres du fondateur du groupe cambodgien Prince Chen Zhi ainsi que le reseau de Chen Zhi en Thaïlande.
M. Kamolsit Wongbutnoi a declare que le processus de recherche des biens et des transactions financieres de Chen Zhi est effectue de maniere discrete conformement aux procedures legales et n'est pas encore rendu public afin d'eviter que les suspects ne volent les biens.
L'enquete est en cours et progresse' a confirme un responsable thaïlandais.
Il a note que la Thaïlande en tant que centre economique regional est toujours vulnerable aux flux de capitaux illegaux. Cependant le gouvernement et les agences concernees renforcent le partage de donnees et la coordination des actions. Il a cite un exemple recent concernant l'affaire de l'homme d'affaires cambodgien Ly Yong Phat qui a ete saisi dans le cadre d'une campagne commune entre le Bureau thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent et le Departement de la cybercriminalite.
Evoquant 43 citoyens etrangers nommes par les Etats-Unis lies a des reseaux d'escroquerie en ligne M. Kamolsit a revele que les autorites thaïlandaises echangent des informations et examinent les transactions financieres. Si des signes de violation sont detectes le Bureau thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent a le droit de confisquer les biens conformement a la loi antiblanchiment d'argent meme lorsque ces individus n'ont pas commis de crime directement mais sont lies au
Concernant les informations sur les exportations d'or anormales de la Thaïlande vers le Cambodge M. Kamolsit a declare que le Bureau thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent verifiait tous les flux de tresorerie et les donnees connexes mais n'a pas pu parvenir a une conclusion avant l'achevement du processus d'enquete.
L'AMLO accelerera les progres pour obtenir rapidement des resultats clairs. Les citoyens peuvent etre rassures que l'AMLO fait de son mieux et ne laissera pas les reseaux criminels libres transferer des flux de tresorerie illegaux sur le territoire thaïlandais' a-t-il declare.
Avant la Thaïlande les procureurs de Taïwan (Chine) Hong Kong (Chine) et Singapour ont confisque des centaines de millions de dollars de biens appartenant a Chen Zhi accuse par les Etats-Unis d'etre le chef d'une organisation d'escroquerie mondiale.
Les Etats-Unis ont annonce l'accusation contre Chen Zhi pour complot d'escroquerie en ligne et blanchiment d'argent publiee le 14 octobre. Les gouvernements americain et britannique ont egalement annonce des sanctions conjointes contre Chen Zhi et ses associes ainsi que le groupe Prince.
