Le groupe de societes liees a Chen Zhi a depose une plainte aupres du tribunal demandant la levee du gel des fonds sur les comptes de la banque Malayan et Revolut au nom de 4 societes a Singapour.
Cette information figure dans des documents recueillis par Bloomberg News et est confirmee par l'avocat representant Mme Karen Chen Xiuling - directrice et directrice financiere du bureau de gestion familiale DW Capital Holding du magnat de l'escroquerie Chen Zhi.
La demande deposee aupres du tribunal de Singapour a ete soumise au cabinet de gestion familiale DW Capital Holding a la societe de logistique Capital Zone Warehousing ainsi qu'a 2 autres entreprises privees Skyline Investment Management et Citylink Solutions.
L'avocat Clarence Lun Yaodong representant Karen Chen a declare que la demande du tribunal d'autoriser un 'paiement limite' visait a payer les salaires des employes les frais d'avocats les loyers des bureaux l'electricite et d'autres depenses.
Les ordres de gel ont eu un impact grave en particulier sur les employes et leurs familles qui dependent directement de cette source de revenus. Bien que la situation soit tres preoccupante nous respectons toujours l'enquete en cours et sommes convaincus que le tribunal prendra une decision appropriee au moment opportun' a declare Karen Chen dans un communique envoye par procuration le 13 novembre.
Les responsables americains ont declare qu'en tant que subordonnee de Chen Zhi Karen Chen supervise les entreprises du groupe Prince situees a Maurice a Taïwan (Chine) et a Singapour.
Nous n'avons fait aucun commentaire d'autre que d'affirmer que notre client a nie toutes les accusations de violation' a declare l'avocat Clarence Lun Yaodong.
Le mois dernier Chen Zhi le groupe Prince au Cambodge et de nombreuses personnes et entreprises concernees ont ete sanctionnes par les Etats-Unis. Karen Chen figure egalement sur la liste des sanctions americaines avec Chen Zhi.
Le departement du Tresor americain accuse l'homme d'affaires de 37 ans de diriger un reseau criminel transnational exploitant des centres d'escroquerie en ligne detournant l'argent des victimes dans le monde entier et blanchissant des milliards de dollars. Les Etats-Unis ont egalement inculpe Chen Zhi et confisque 15 milliards de dollars de Bitcoin sous le controle du fondateur du groupe Prince.
Immediatement apres la decision americaine fin octobre les autorites singapouriennes ont saisi 115 millions de dollars d'actifs lies a Chen Zhi et au groupe Prince notamment des biens immobiliers de luxe et des comptes bancaires.
Au debut de cette semaine le groupe Prince s'est exprime pour la premiere fois en declarant qu'il avait completement rejete toutes les accusations selon lesquelles le groupe ou le president Chen Zhi etaient impliques dans un acte illegal.
Le groupe Prince estime que 'les accusations recentes sont infondees et semblent viser a legaliser la saisie d'actifs d'une valeur de milliards de dollars' tout en soulignant que cela a « cause des dommages inutiles a des milliers d'employes de partenaires et de communautes au service du groupe'.
Le groupe Prince a engage le cabinet d'avocats americain Boies Schiller Flexner pour tenter de recuperer le Bitcoin saisi arguant que cet argent avait ete vole.
