Les autorites singapouriennes ont declare que la police de ce pays avait ouvert une enquete sur le milliardaire d'origine chinoise Chen Zhi fondateur du groupe Prince au Cambodge avant que les Etats-Unis n'annoncent l'acte d'accusation contre lui en octobre dernier.
L'information a ete confirmee par le ministre du Developpement national Chee Hong Tat qui est egalement vice-president de l'Agence monetaire de Singapour (MAS) lors d'une recente seance de questions-reponses devant le Parlement.
Selon M. Chee MAS a decouvert deux bureaux familiaux lies a Chen Zhi et a ses associes qui avaient beneficie d'incitations fiscales. Actuellement ces deux cas ont ete mis fin a l'incitation et places en enquete.
Auparavant le 8 octobre Chen Zhi - 38 ans originaire de Chine - avait ete poursuivi par les Etats-Unis pour fraude en ligne et blanchiment d'argent et avait egalement ete accuse d'avoir dirige et exploite des reseaux d'escroquerie et de travail force au Cambodge. Le 14 octobre les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont annonce simultanement des sanctions contre 146 personnes et entites dont Chen Zhi et Prince Group.
Le ministre Chee a declare que Chen Zhi n'etait pas a Singapour mais que la police avait reçu des renseignements financiers du Bureau des rapports sur les transactions suspectes (STR Office) en 2024 et avait ouvert une enquete avant la publication de l'acte d'accusation americain.
Apres que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont publie un communique de presse la police de Singapour a accelere l'enquete et lance une operation de traque dans toute l'île le 30 octobre ciblant les individus et les entreprises lies a Chen Zhi.
En consequence les autorites singapouriennes ont confisque ou bloque 6 biens immobiliers ainsi que des actifs financiers tels que des comptes bancaires des actions et de l'argent liquide pour une valeur totale de plus de 150 millions de SGD. D'autres actifs notamment un yacht 11 voitures de luxe et de nombreuses bouteilles d'alcool cheres ont egalement ete inscrits sur la liste d'interdiction de liquidation.
Lors de la discussion a l'Assemblee nationale le depute Kenneth Tiong (Parti des travailleurs) a pose des questions sur le mecanisme de surveillance des bureaux familiaux et le processus d'evaluation de MAS avant de leur accorder des incitations fiscales.
En reponse M. Chee a affirme que Singapour maintient toujours des normes elevees en matiere de gestion financiere mais qu'il 'ne peut pas avoir de risque a 0'. Il a compare : 'Il y a une phrase chinoise : Lorsque nous ouvrons la fenetre quelques mouches peuvent entrer. La solution n'est pas de fermer les fenetres mais de traiter rapidement les mouches qui entrent tout en laissant la lumiere et l'air frais entrer'.
Non seulement Singapour mais de nombreux pays et territoires ont simultanement renforce l'encerclement de Chen Zhi et Prince Group au cours des dernieres semaines.
Aux Etats-Unis le ministere des Finances a declare avoir confisque pres de 130 000 bitcoins d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars lies au Prince Group.
Au Royaume-Uni les autorites ont saisi au moins 19 biens immobiliers a Londres dont une maison d'une valeur de pres de 130 millions de dollars.
Le 4 novembre le procureur de Taipei (Taïwan Chine) a annonce l'arrestation de 25 personnes et le gel de 4 5 milliards de yuans (145 millions de dollars americains) de biens lies au groupe Prince notamment 26 voitures de luxe et biens immobiliers et comptes bancaires. Le meme jour les autorites de Hong Kong (Chine) ont egalement gele les biens d'une valeur de 2 75 milliards de HKD (353 millions de dollars americains) de ce reseau.
Pendant ce temps la trace de Chen Zhi n'est toujours pas claire et les enquetes a Singapour se poursuivent.
L'important est que nous agissons rapidement et resolument lorsque nous detectons des violations. Et c'est ce que fait Singapour' a declare M. Chee.
