Trois grandes agences judiciaires d'Asie - Singapour Taïwan (Chine) et Hong Kong (Chine) - viennent d'etendre leur enquete et de confisquer simultanement plus de 600 millions de dollars americains de biens du magnat de la fraude Chen Zhi - l'homme d'affaires fondateur du groupe Prince Holding Group du Cambodge.
Chen Zhi est actuellement poursuivi par le ministere americain de la Justice pour avoir dirige un reseau d'escroquerie en ligne a l'echelle internationale operant aux Etats-Unis au Royaume-Uni a Palau et dans de nombreux autres pays et territoires.
Selon l'acte d'accusation publie le 14 octobre Chen Zhi est accuse d'un complot d'escroquerie en ligne et de blanchiment d'argent dans lequel le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont simultanement impose des sanctions financieres a cette personne et a ses associes. Washington a egalement annonce avoir saisi 14 milliards de dollars de monnaie electronique principalement Bitcoin - considere comme l'une des plus grandes saisies de biens numeriques de l'histoire.
Les autorites judiciaires ont declare que le reseau de Chen Zhi avait escroque plus de 250 victimes aux Etats-Unis principalement par le biais de fausses investissements et de 'lua tinh' en ligne. Les Nations unies estiment que les organisations cybercriminelles basees au Cambodge au Laos au Myanmar et aux Philippines gagnent des dizaines de milliards de dollars par an grace a des operations similaires.
Le 30 octobre Singapour a annonce l'ouverture d'une enquete et a confisque 150 millions de SGD (114 millions de dollars) de biens financiers de Chen Zhi ainsi qu'un yacht de luxe et des centaines de bouteilles d'alcool haut de gamme.
Au meme moment le procureur de Taïwan (Chine) a saisi 150 millions de dollars de biens de Chen et a arrete 25 suspects lies. La liste des biens saisis comprend 26 supercars telles que Ferrari Bugatti Porsche et 11 appartements de luxe a Taipei dans un immeuble qui serait le domicile du celebre chanteur Chau Kiet Luan (Jay Chou).
A Hong Kong (Chine) la police a egalement annonce avoir saisi 2 75 milliards de HKD (353 millions de dollars US) principalement en especes en actions et en fonds d'investissement consideres comme des actifs de Chen Zhi.
Auparavant le 14 octobre les autorites britanniques avaient confisque une villa supplementaire d'une valeur de 12 millions de livres sterling dans le nord de Londres et un batiment de bureaux d'une valeur de 100 millions de livres sterling - tous appartenant a Chen Zhi.
Selon le dossier du procureur Chen Zhi un citoyen d'origine chinoise a obtenu la nationalite cambodgienne et est devenu l'une des personnalites les plus puissantes du monde des affaires de ce pays. Chen Zhi a reçu le titre de 'neak oknha' - equivalent a la couronne royale cambodgienne.
Les enqueteurs affirment que la majeure partie de l'enorme fortune de Chen provient de l'escroquerie en ligne. Lors d'une recente demonstration il a declare que son reseau de 'pig butchering' (escroquerie combinee a des investissements virtuels) pouvait rapporter jusqu'a 30 millions de dollars par jour.
Actuellement le gouvernement cambodgien refuse de commenter tandis que Prince Holding Group ne repond pas a la demande de la presse.
Cette traque transfrontaliere est consideree comme le coup le plus puissant contre les reseaux de cybercriminalite qui se repandent en Asie du Sud-Est.
