Le reseau de blanchiment d'argent transnational est revele
Le journal The Nation rapporte que le 9 novembre la police du cyberespace thaïlandaise (CCIB) et le Departement de la lutte contre la blanchiment d'argent (AMLO) ont simultanement perquisitionne 36 sites a Bangkok et dans la province de Trat saisi des biens d'une valeur de plus de 2 5 millions de dollars lies a Phat Suphapha egalement connu sous le nom de Ly Yong Phat - un senateur et homme d'affaires cambodgien d'origine chinoise-thaïlandaise proprietaire du groupe L.Y
Dans la capitale Bangkok les forces de l'ordre ont inspecte 2 appartements de luxe dans le quartier de Sukhumvit et ont saisi tous les dossiers immobiliers. Pendant ce temps dans la province de Trat les autorites ont confisque des terres d'une valeur d'environ 140 000 USD et de nombreux comptes bancaires contenant plus de 2 4 millions de dollars.
Selon les resultats de l'enquete du CCIB Ly Yong Phat et ses associes ont mis en place un systeme de blanchiment d'argent sophistique partageant les benefices des reseaux d'escroquerie internationaux puis transferant des capitaux a travers de nombreuses couches intermediaires afin de dissimuler l'origine.
Les autorites thaïlandaises ont emis des mandats d'arret contre 5 suspects dont Ly Yong Phat (67 ans) et Chokchai Suphapha (37 ans) - des collaborateurs proches et 3 citoyens chinois - accuses de 'complot de blanchiment d'argent et complicite de blanchiment d'argent'.
Des sources gouvernementales ont indique que le Premier ministre et ministre de l'Interieur Anutin Charnvirakul avait inclus la repression des gangs d'escroquerie et des cybercriminels dans le programme du sommet national demandant aux agences competentes d'ouvrir une operation de traque complete.
Le'magnat' sanctionne par les Etats-Unis
Ne dans la province de Koh Kong (Cambodge) le'magnat' Ly Yong Phat - egalement connu sous le nom thaïlandais de Phat Suphapha - a immigre en Thaïlande pendant la guerre civile cambodgienne et a obtenu la nationalite thaïlandaise.
A partir des annees 1990 Ly Yong Phat - surnomme 'Sia Phat' - a pris le controle du developpement d'une serie de casinos d'hotels et de complexes hoteliers dans la region frontaliere de Koh Kong puis s'est etendu aux provinces de Preah Vihear Oddar Meanchey et la capitale Phnom Penh au Cambodge.
Le groupe LYP de cette personne opere dans divers secteurs notamment l'immobilier l'energie l'agriculture la production de sucre le tourisme et les casinos.
Cependant en 2024 le departement du Tresor americain a inscrit 4 hotels et complexes hoteliers appartenant au groupe LYP dont O-Smach Resort Garden City Hotel et Koh Kong Resort et Phnom Penh Hotel sur la liste des sanctions les accusant d'etre lies a des activites de 'commerce obscur' de viol et de detention de victimes d'escroquerie.
Bien que le Cambodge s'y soit fermement oppose les enquetes ulterieures du CCIB et de l'AMLO montrent que Ly Yong Phat est directement lie au reseau d'escroquerie operant dans le complexe O-Smach Resort. Auparavant en 2024 l'AMLO avait confisque ses biens d'une valeur d'environ 2 millions de dollars americains.
Le 24 octobre 2025 le Premier ministre Anutin Charnvirakul a signe l'ordre de retrait de la nationalite thaïlandaise de Ly Yong Phat sur la base d'un rapport de l'AMLO et du Departement consulaire (Ministere thaïlandais des Affaires etrangeres).
Selon la loi sur la nationalite de 1965 les actions de Ly Yong Phat 'posent atteinte a la securite nationale a l'ordre public et a l'ethique sociale' car elles sont liees a la cybercriminalite a la traite des etres humains et a la fraude transfrontaliere.
Cette ordonnance cite egalement le fait que Ly Yong Phat a ete inclus par les Etats-Unis dans la liste des sanctions du Bureau du controle des actifs etrangers (OFAC) le considerant comme un maillon cle du reseau financier souterrain dans la region du Mekong.
Pendant ce temps le magnat de l'escroquerie Chen Zhi - l'homme d'affaires fondateur du groupe cambodgien Prince Holding Group - est egalement traque par les autorites judiciaires asiatiques et occidentales et confisque avec des centaines de millions de dollars de biens.
Chen Zhi est actuellement poursuivi par le ministere americain de la Justice pour avoir dirige un reseau d'escroquerie en ligne a l'echelle internationale operant aux Etats-Unis au Royaume-Uni a Palau et dans de nombreux autres pays et territoires.
