Ces dernieres annees les zones frontalieres entre la Thaïlande le Myanmar le Laos et le Cambodge sont devenues le point chaud des reseaux de fraude en ligne.
Ici les gangs escroquent ou forcent les victimes a investir dans de faux projets et a transferer de l'argent via Bitcoin Ether ou Stablecoin avant que cette somme ne soit transferee via des reseaux de blanchiment d'argent complexes.
Ces stratagemes refletent le role important de la monnaie numerique dans les organisations criminelles sophistiquees dans un contexte ou les biens numeriques sont de plus en plus largement acceptes.
Apres avoir saisi un Bitcoin d'une valeur de 13,4 milliard de dollars de l'homme d'affaires cambodgien d'origine chinoise Chen Zhi le mois dernier le ministere americain de la Justice a annonce cette semaine la creation d'une force speciale anti-escroquerie pour faire face aux escroqueries d'investissement en monnaie numerique ciblant les Americains.
La creation de cette force est une 'initiative marquante' et une 'annonce la plus claire' montrant que les Etats-Unis ont l'intention de affronter les reseaux de criminalite transnationale 'avec toute la puissance de l'Etat' a declare la societe d'analyse blockchain TRM Labs.
Selon le ministere americain de la Justice chaque annee des reseaux d'escroquerie en Asie du Sud-Est detournent pres de 10 milliards de dollars a des citoyens americains.
Dans un autre developpement le ministere chinois de la Securite publique a expulse le 12 novembre She Zhijiang - un citoyen chinois accuse d'avoir exploite un casino illegal - arrete par la police thaïlandaise en août 2022.
Le meme jour le ministere chinois de la Securite publique a declare qu'il 'promeut la creation d'une alliance internationale pour lutter contre la fraude aux telecommunications et au reseau' renforçant ainsi la cooperation en matiere d'application de la loi avec les pays.
Le mois dernier lors d'une rencontre avec le president americain Donald Trump a Busan en Coree du Sud le president chinois Xi Jinping a declare que les deux pays avaient un fort potentiel de cooperation dans des domaines tels que la lutte contre le blanchiment d'argent.
Le mois dernier egalement la police chinoise a declare qu'elle cooperait avec l'autorite britannique de l'application de la loi pour rechercher les suspects et les flux de tresorerie illegaux lies a l'affaire du super escroc chinois Qian Zhimin et en meme temps 'faire tout son possible' pour aider plus de 128 000 investisseurs chinois a recuperer leur argent.
De 2014 a 2017 Qian a dirige une serie de projets d'investissement financier frauduleux en Chine transferant l'argent detourne au Bitcoin. Lorsqu'il est arrive en Angleterre ce super escroc a continue a chercher a blanchir de l'argent. Qian a ete arrete l'annee derniere et reconnu coupable a Londres en septembre.
Ces campagnes de traque ont conduit a la plus grande saisie de crypto-monnaies de l'histoire. En 2018 la police britannique a saisi un portefeuille electronique contenant plus de 61 000 Bitcoins dans le cadre de l'enquete sur Qian.
En octobre 2025 le ministere americain de la Justice a annonce la saisie de 122 71 Bitcoins de Chen Zhi - president du groupe Prince - accuse de complot d'escroquerie en ligne et de blanchiment d'argent pour avoir exploite des camps de travail force et d'escroquerie au Cambodge.
