« Dame de la richesse » dans les filets de la loi
Ayant vecu une vie luxueuse et surnommee la'mere de la richesse' l'homme d'affaires chinois Qian Zhimin est confrontee a une longue peine de prison.
L'affaire a ete revelee apres que la police britannique a commis la plus grande saisie de monnaie electronique de l'histoire du pays avec un Bitcoin d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars.
Cette femme d'affaires de 47 ans egalement connue sous le pseudonyme de Zhang Yadi a escroque plus de 128 000 victimes par le biais d'un plan d'escroquerie en Chine de 2014 a 2017. Elle a ensuite stocke les sommes illegales collectees sous forme de Bitcoin et a joue un role majeur dans l'escroquerie.
Apres s'etre enfuie de Chine en 2018 avec de faux papiers Qian Zhimin s'est rendue en Angleterre et a commence a chercher a blanchir l'argent collecte. La police et les procureurs ont declare qu'elle avait cherche a legaliser cet argent en achetant des biens immobiliers y compris une villa d'une valeur de 23 millions de livres sterling (environ 30 millions de dollars) a Londres.
Qian Zhimin a plaide coupable de collecte et de possession de biens criminels le 29 septembre elle sera reconnue coupable apres une audience de 2 jours a partir du 10 novembre au Southwark Crown Court de Londres et risque une peine allant jusqu'a 14 ans de prison.
Un complice malaisien Ling Seng Hok 47 ans a egalement reconnu avoir blanchi de l'argent devant ce tribunal et attend egalement la sentence. Auparavant un autre complice Jian Wen avait ete condamne a 6 ans et 8 mois de prison l'annee derniere pour son role dans l'affaire apres avoir ete decouvert qu'il detenait des portefeuilles Bitcoin d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars.
Le plan Ponzi des milliards de dollars et l'effondrement du siecle
L'escroquerie de Qian Zhimin est consideree comme un plan Ponzi (prendre de l'argent de la personne suivante le restituer a la personne precedente) sophistique. Apres avoir converti la majeure partie de l'argent de la victime en Bitcoin elle a commence son voyage de blanchiment d'argent en Angleterre.
La surveillance de son complice Ling a conduit la police a arreter Qian Zhimin en avril 2024 et a saisir 11 millions de livres sterling en especes en or et en monnaie electronique.
Avant son arrestation la police de Londres avait mene la plus grande saisie de monnaie electronique de l'histoire : plus de 61 000 Bitcoins. Au moment ou elle les a achetes (vers 2018) le Bitcoin n'etait negocie qu'a environ 3 600 USD. Mais avec le prix actuel du Bitcoin oscillant autour de 100 000 USD la valeur du Bitcoin saisi a grimpe en fleche a plus de 6 milliards de dollars.
Cette affaire est decrite comme la plus grande affaire juridique de ce type en termes de valeur liee a un individu et non a un groupe. Les avocats representant les victimes ont declare que de nombreux de leurs clients ont subi d'enormes pertes personnelles affectant leur vie leur mariage et leur famille.
Selon l'avocat Jackson Ng l'accuse a organise des evenements publics declare avoir reçu le soutien du gouvernement afin d'attirer et de profiter de personnes qui ne sont pas des investisseurs experimentes.
Un couple chinois employe de bureau age de 40 ans a perdu des centaines de milliers de dollars d'epargne de retraite et pour sa fille apres avoir assiste a une presentation en 2016. Les benefices promis ont cesse d'etre payes en 2017. Sa fille a maintenant rompu tous ses contacts avec lui.
Les details d'un plan d'indemnisation propose par le gouvernement britannique font toujours l'objet d'un debat devant la Cour supreme de Londres. Selon des sources environ 1 300 victimes accusees ont temoigne.
