Zhimin Qian - qui avait echappe a son mandat d'arret en Chine en se rendant a moto a la frontiere du Myanmar - a traverse de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et d'Europe avec un faux passeport avant de s'installer au Royaume-Uni sous le faux nom de Yadi Zhang.
La'super-escroc' Zhimin Qian a ete arretee dans la plus grande saisie de Bitcoin de l'histoire du Royaume-Uni avec une valeur totale actuelle d'environ 6 7 milliards de dollars.
Lors du proces au Southwark Crown Court le 11 novembre Zhimin Qian a reconnu les accusations de possession et de transaction de biens criminels. L'assistant de Zhimin Qian Seng Hok Ling 47 ans a egalement ete condamne a 4 ans et 11 mois de prison pour avoir aide a traiter l'argent illegal.
Selon le procureur Zhimin Qian est le personnage cle de l'affaire d'escroquerie aidant a creer la majeure partie de l'argent illegal tandis que Seng Hok Ling a aide a transferer de l'argent vers des comptes de monnaie electronique. L'avocat de Seng Hok Ling a affirme que son client n'avait pas participe a l'escroquerie en Chine et ne savait pas non plus que Zhimin Qian etait coupable.
L'ampleur du blanchiment d'argent dans cette affaire est sans precedent. Elle a menti et complote uniquement pour profiter d'elle-meme' a souligne la juge Sally-Ann Hales lors de son verdict.
La saisie de 61 000 Bitcoins en 2018 dans le cadre de l'enquete sur le blanchiment d'argent est consideree comme la plus grande quantite de monnaie electronique jamais saisie au Royaume-Uni. Actuellement les autorites britanniques cherchent a rembourser ces Bitcoins aux investisseurs trompes.
Selon le dossier du tribunal Zhimin Qian dirige une societe d'investissement sans licence en Chine qui a mobilise 40 milliards de yuans (environ 5 6 milliards de dollars US) aupres de 128 000 investisseurs a travers la Chine au cours de la periode 2014-2017.
En 2017 lorsque des responsables chinois ont perquisitionne un evenement organise par la societe de Zhimin Qian Zhimin Qian s'est enfui et s'est envole pour Londres avec un faux passeport portant la nationalite de St. Kitts & Nevis une île insulaire des Caraïbes.
En Angleterre Zhimin Qian a embauche Jian Wen - un employe d'un fast-food - pour l'aider a blanchir de l'argent. Qian a utilise Wen et Ling pour louer des villas acheter des bijoux et de l'immobilier a Dubaï et depenser beaucoup d'argent pour des voyages de shopping extravagants.
Apres avoir decouvert des tentatives suspectes d'achat de maisons en Bitcoin une societe de droit londonienne a alerte la police. La police a confisque 61 000 Bitcoins et arrete Wen. Alors que Jian Wen a ete condamne a plus de 6 ans de prison l'annee derniere Zhimin Qian s'est cachee vivant dans des villas de luxe en Ecosse et a York.
En fevrier 2024 au moment ou Wen etait juge lorsqu'il a decouvert des transactions Bitcoin dans un portefeuille electronique surveille la police s'est rendue et a arrete Qian dans une villa a York.
La police a trouve de nombreux appareils numeriques contenant des portefeuilles electroniques d'une valeur de plus de 79 millions de dollars ainsi que 63 000 dollars en especes et de nombreux bijoux.
Le procureur a declare que cette super escroquerie voulait acheter une grande villa et vendre environ 250 000 USD de Bitcoins par mois pour depenser dans le but de devenir la'reine du Liberland' - une terre sans proprietaire situee entre la Croatie et la Serbie au bord de l'ouest du Danube.
Apres son arrestation Qian a refuse de repondre a la plupart des questions de la police disant seulement 'je me sens sur le point de mourir et c'est la derniere chance de depenser de l'argent'.
