La participation de Chen Zhi - fondateur du groupe Prince au Cambodge - aux services bancaires et à un dépôt au Cambodge ainsi que les liens de Chen Zhi avec des sociétés financières et de location de voitures à Singapour ont été découverts par le Straits Times lors d'une enquête de 2 semaines.
L'enquête montre que Chen Zhi a peut-être transféré de l'argent des entreprises concernées au Cambodge qui ont été en grande partie punies dans l'enquête américaine à un certain nombre d'entreprises du secteur automobile.
Le transfert d'argent de ce baron d'escroquerie a été effectué en partie par le TGC Cambodge - une 'caisse d'épargne' à Phnom Penh dont le président est le citoyen cambodgien Chhay Guy.
Parallèlement à Chen Zhi Chhay Guy a été sanctionné par le département du Trésor américain pour avoir été impliqué dans des affaires d'escroquerie en ligne et de blanchiment d'argent. Chhay Guy et Chen Zhi ont également été accusés par le Royaume-Uni de participer de faciliter ou de soutenir des violations des droits de l'homme.
Le PDG de TGC Cambodge est le citoyen singapourien Quek Teng Guan, tandis que le citoyen cambodgien Tan Yew Kiat, 49 ans, est répertorié comme directeur du prêteur sur gages.
Tan Yew Kiat - propriétaire de l'agence de location automobile privée et financière automobile SRS Auto rue Kung Chong - a été arrêté la semaine dernière après que la police de Singapour (SPF) a mené une série de raids liés à l'enquête sur le magnat de l'escroquerie Chen Zhi et les sociétés impliquées.
Le prêteur sur gages de Phnom Penh compte quatre administrateurs, dont Chhay, Tan et Quek, ainsi que le président-directeur général de la Prince Bank, Honn Sorachna.
La banque Prince au Cambodge est contrôlée par Chen Zhi et Chhay Guy qui sont les 2 seuls actionnaires. La banque Prince et le directeur général de la banque ont également été sanctionnés dans l'enquête américaine.
Les informations sur Quek sont très rares tandis que Tan est apparu dans les médias en raison d'une série de controverses liées à ses activités commerciales.
Tan est la fondatrice de la société de confection féminine bYSI qui occupe actuellement le poste de directrice de 16 entreprises à Singapour toutes enregistrées dans le bâtiment SRS sur Kung Chong Road. Tan est également propriétaire et actionnaire unique de SRS Auto. En 2022 SRS Auto a été impliquée dans une controverse lorsqu'elle a volontairement proposé de privatiser la société de technologie de précision Allied Technologies en espèces.
Tan aurait une relation étroite avec le magnat de l'escroquerie Chen Zhi. Selon des documents obtenus par le Straits Times SRS Auto a toujours une dette envers Skyline Investment Management - le bureau de gestion familiale de Chen Zhi à Singapour et a également été sanctionné par le ministère américain des Finances. Au moment du prêt - mai 2017 Skyline s'appelait TS-Wheelers.
Le Straits Times a également découvert un lien entre Chen Zhi et une femme singapourienne Chen Xiaoxuan qui réside à la même adresse que Tan et qui travaille également dans le secteur de la location de voitures. Cette femme de 25 ans est directrice de plusieurs entreprises dont Cars and Coffee Leasing et Supreme Cars Financial Services tous deux créés en 2021.
Chen Xiaoxuan a créé la société de location de véhicules Rolls Platforms en août 2025. En 2022 Chen Xiaoxuan a créé 2JKB seulement 7 mois avant d'acheter un bâtiment commercial à Jalan Kilang Barat. L'unité qui détenait le bâtiment ESR-LOGOS REIT a cédé son actif dans cet immeuble pour 35 3 millions de dollars en novembre 2022.
Les 4 sociétés enregistrées sous le nom de Chen Xiaoxuan ont toutes une adresse commune rue Jalan Kilang Barat. Ce bâtiment commercial a été identifié dans l'enquête américaine comme l'adresse à Singapour de 11 sociétés directement liées à Chen Zhi et de 3 sociétés directement liées à Chen Xiuling c'est-à-dire Karen Chen une proche du chef de cette escroquerie à Singapour et également sanctionnée dans l'enquête américaine.
