La police de Singapour a perquisitionné une société de prêt pour l'achat de voitures qui avait emprunté des capitaux à une société liée au fondateur du groupe Prince au Cambodge le magnat de l'escroquerie Chen Zhi.
La raide des autorités singapouriennes intervient dans un contexte où l'enquête sur le réseau de personnes liées au groupe Prince et au magnat de la fraude Chen Zhi s'étend.
De nombreuses sources anonymes ont révélé que le 23 novembre la base de la société SRS Auto Holdings enregistrée à Singapour avait été attaquée par la police la semaine dernière. Le seul propriétaire de SRS Auto Holdings Tan Yew Kiat a été arrêté.
La police enquête sur Chen Zhi et les entreprises liées à lui. Jusqu'à présent une personne a été arrêtée pour suspicion de blanchiment d'argent. Nous ne pouvons pas commenter davantage car l'enquête est en cours' - a répondu la police de Singapour aux questions sur l'attaque contre SRS Auto Holdings.
L'annonce de la police de Singapour du 23 novembre ne mentionnait ni SRS Auto Holdings ni Tan Yew Kiat.
Le mois dernier les États-Unis ont inculpé le chef d'escroquerie singapourien d'origine chinoise Chen Zhi pour avoir dirigé une organisation d'escroquerie transnationale et un réseau criminel à grande échelle. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont également sanctionné cet homme d'affaires de 37 ans ainsi que ses associés et entreprises associées et les ont accusés de diriger des centres d'escroquerie en ligne de voler l'argent des victimes dans le monde entier et de blanchir
SRS Auto Holdings une entreprise privée spécialisée dans la location de voitures et le crédit pour l'achat de motos a reçu un prêt flexible et non obligatoire de Skyline Investment Management - le bureau de gestion familiale de Chen Zhi à Singapour - dans le cadre d'un accord en mai 2017. Les dossiers de la société montrent que cet accord est toujours en vigueur. Au moment de la signature de l'accord SRS Auto Holdings s'appelait TS-Wheelers Holdings.
Skyline Investment Management figure sur la liste des dizaines d'entreprises sanctionnées par le département du Trésor américain en octobre 2025 pour avoir été sous le contrôle de Chen Zhi faisant partie d'un réseau criminel.
Le propriétaire de SRS Auto Holdings Tan Yew Kiat un citoyen singapourien est également répertorié dans le répertoire des entreprises en tant que directeur de TGC Cambodge - une société enregistrée au Cambodge et également sanctionnée par les États-Unis.
Le contrat de prêt montre également que SRS Auto Holdings détient des comptes à la banque United Overseas Bank de Singapour et à la succursale de Maybank à Singapour.
Les sanctions américaines et britanniques contre le magnat de l'escroquerie Chen Zhi ainsi que ses associés et de nombreuses autres entreprises ont incité les autorités de toute l'Asie y compris Singapour Hong Kong (Chine) et Taïwan (Chine) à enquêter.
Après la décision américaine la police de Singapour a confisqué plus de 150 millions de dollars singapouriens (115 millions de dollars US) de biens liés à Chen Zhi et au groupe Prince notamment des biens immobiliers des voitures et des comptes bancaires.
Au début du mois le groupe Prince a publié un communiqué soulignant qu'il avait fermement rejeté le point de vue selon lequel le groupe ou le président du groupe Chen Zhi était lié à toute activité illégale.
Le bureau de gestion familiale de Chen Zhi à Singapour ainsi que de nombreuses autres entreprises liées au magnat de l'escroquerie cherchent également à accéder aux sommes d'argent gelées par le gouvernement singapourien sur les comptes de Maybank et de Revolut arguant que la gestation des comptes cause des « difficultés considérables » à leurs employés et à leurs familles.
