Le 30 octobre la police de Singapour a saisi et emis une interdiction de liquidation pour des actifs financiers d'une valeur de plus de 150 millions de dollars singapouriens (115 millions de dollars americains) dans le cadre de l'enquete sur le groupe cambodgien Prince et son fondateur Chen Zhi.
Les biens saisis et interdits de liquidation comprennent 6 biens immobiliers des comptes bancaires des comptes de valeurs mobilieres et de l'argent liquide.
Les autres biens y compris un yacht 11 voitures et de nombreuses bouteilles d'alcool sont egalement interdits de liquidation' - a declare la police de Singapour (SPF) dans un communique du 31 octobre.
La police de Singapour a declare avoir mene une operation d'extorsion dans de nombreux endroits contre Chen Zhi et ses complices le 30 octobre. Selon la police de Singapour Chen Zhi et ses complices ne sont actuellement pas presents a Singapour.
Chen Zhi 38 ans a recemment ete accuse par les Etats-Unis d'etre le cerveau d'une affaire d'escroquerie de monnaie electronique a grande echelle liee a des camps de travail forces au Cambodge.
Selon l'acte d'accusation le groupe Prince a construit au moins 10 complexes au Cambodge ou les travailleurs souvent migrants sont detenus forces de contacter des milliers de victimes via les reseaux sociaux ou les plateformes de messagerie en ligne pour etablir des relations et les inciter a transferer de l'argent electronique.
La police de Singapour (SPF) a declare avoir reçu des informations de renseignement financier concernant Chen Zhi et ses associes du Bureau du Rapport sur les transactions inattendues a partir de 2024.
Lorsque les autorites americaines et britanniques ont publie des informations sur Chen Zhi et le groupe Prince le 14 octobre la police singapourienne a travaille avec les agences membres du Reseau de coordination et de cooperation contre le blanchiment d'argent pour promouvoir les enquetes ce qui a conduit a une campagne d'application de la loi le 30 octobre dans ce pays.
