Les autorites thaïlandaises et singapouriennes enquetent sur le groupe immobilier base au Cambodge apres que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont impose des sanctions au president du groupe Chen Zhi pour fraude et blanchiment d'argent.
Surapol Prembutr - chef du Departement thaïlandais de l'enquete sur les cybercriminalites - a declare que les autorites thaïlandaises travailleraient avec des partenaires americains pour examiner la procedure de confiscation des biens et les procedures legales liees au groupe Prince.
Pendant ce temps la police singapourienne enquete sur l'affaire et contacte des responsables d'autres pays a indique la police singapourienne dans un communique du 18 octobre.
Chen Zhi a ete accuse par les Etats-Unis d'avoir dirige un grand empire d'escroquerie en ligne ce qui a conduit a la saisie de bitcoins d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars le 14 octobre.
Au Royaume-Uni le gouvernement a declare que 19 biens immobiliers lies a Chen Zhi avaient ete geles notamment un immeuble de bureaux d'une valeur de 134 millions de dollars et une villa d'une valeur de 15 2 millions de dollars dans le nord-ouest de Londres.
Chen Zhi et ses associes ont participe a la creation d'un bureau de gestion familiale a Singapour en 2018 et ce bureau aurait reçu des avantages de la part de l'agence de gestion financiere.
Auparavant le gouvernement singapourien avait annonce qu'il examinait s'il y avait des violations liees a ce bureau.
Les accusations visant la societe de Chen Zhi ont incite les autorites competentes ainsi que les entreprises de Singapour a reconsiderer les relations financieres du groupe Prince avec Singapour.
Les medias thaïlandais ont rapporte que les enqueteurs de ce pays chercheront a determiner s'il existe des biens confisques lies a des actes criminels en Thaïlande.
Si des liens sont etablis le gouvernement thaïlandais cherchera a restituer et a confisquer les biens par la coordination diplomatique et le respect des procedures juridiques internationales.
Le ministere thaïlandais de la Justice peut poursuivre penalement ces individus et organisations pour complot de fraude en ligne et blanchiment d'argent.
Les Etats-Unis accusent le groupe Prince d'avoir exploite des etablissements d'escroquerie bases au Cambodge par le biais de l'exploitation forcee sous la direction de Chen Zhi.
