M. Witthaya Neetitham - Secrétaire général adjoint et porte-parole de l'Office thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) - a déclaré que le Comité des transactions de l'agence avait pris une décision lors de la réunion n° 2/2026 du 11 février de transférer les affaires au parquet.
Cette décision intervient après avoir examiné les pétitions demandant l'annulation de la détention et le gel des avoirs des parties concernées.
Il a déclaré que le comité estimait qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour conclure que les biens saisis et gelés n'étaient pas liés à des actes criminels.
Le 17 février, le secrétaire général de l'AMLO, Thepsu Bavorchotidara, a ordonné aux fonctionnaires de transférer le dossier de l'affaire aux unités de contrôle du Département spécial des poursuites du bureau du procureur général thaïlandais afin de demander un mandat du tribunal concernant la récupération des biens appartenant à l'État. Les quatre affaires ont une valeur totale estimée à 13,074 milliards de bahts (environ 420 millions de dollars US).
Par la suite, les procureurs ont déposé une plainte auprès du tribunal civil thaïlandais demandant une ordonnance de confiscation des biens pour l'État. Après avoir examiné les preuves au cours de l'enquête, le tribunal a constaté qu'il existait des motifs raisonnables de croire que les biens liés aux actes criminels pouvaient être transférés, vendus ou dissipés de diverses manières.
Par conséquent, le tribunal a émis un mandat de détention et de gel des actifs jusqu'à nouvel ordre conformément à l'article 55 de la loi anti-blanchiment d'argent de 2542 (1999), autorisant le secrétaire général de l'AMLO à procéder à la confiscation ou au gel, à la protection des actifs et à la notification des parties concernées.
Les détails des 4 affaires sont les suivants:
L'affaire concerne Tangthai, également connu sous d'autres noms tels que Yim Leak, Wirinya, Ben Smith, Kattriya. Le 26 février 2026, le tribunal a ordonné la confiscation et le gel temporaires d'actifs d'une valeur d'environ 12,123 milliards de bahts (390 millions de dollars), conformément à la liste d'actifs soumise par l'AMLO au parquet.
Affaire liée au cerveau de l'escroquerie Chen Zhi et à ses complices: Le 25 février 2026, le tribunal a ordonné la confiscation et le gel temporaires d'actifs d'une valeur d'environ 345 millions de bahts (11,1 millions de dollars US).
Affaire liée à Kok An et à ses complices: Le 25 février 2026, le tribunal a ordonné la confiscation et le gel temporaires d'actifs d'une valeur d'environ 560 millions de bahts (18 millions de dollars US).
Affaire impliquant Uea-angkun et ses complices: Le 24 février 2026, le tribunal a ordonné la confiscation et le gel temporaires d'actifs d'une valeur d'environ 46 millions de bahts (1,48 million de dollars US).
Si les biens confisqués ou gelés dans ces 4 affaires ne sont pas appropriés pour le stockage ou causeront un fardeau au gouvernement, tels que des voitures ou des yachts, le secrétaire général de l'AMLO peut ordonner une vente aux enchères et l'argent récupéré sera conservé à la place des biens conformément à l'article 57, paragraphe 2, de la loi anti-blanchiment d'argent.
En cas d'identification de victimes d'actes criminels, l'AMLO recueillera des preuves conformément à la loi et transmettra l'affaire aux procureurs pour qu'ils demandent au tribunal de restituer ou d'indemniser les victimes à partir de l'argent ou des biens saisis au lieu d'ordonner leur remise à l'État, a ajouté le porte-parole.
