Le Bureau thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) a déclaré qu'il demanderait au tribunal d'ordonner la confiscation de centaines de biens - des terrains, des appartements de luxe, des voitures de luxe, des yachts aux dépôts bancaires - parce que les suspects n'ont pas pu prouver leur origine légale. Parmi eux, il y a des citoyens cambodgiens et des associés accusés d'opérer en Thaïlande.
Une série de "magnats" nommés
AMLO confirme 4 affaires majeures impliquant de nombreux suspects.
Une affaire impliquant un homme d'affaires accusé d'être à l'origine de vastes réseaux d'escroquerie, Chen Zhi, fondateur et président de Prince Group au Cambodge. Il a été arrêté au Cambodge et ramené en Chine le mois dernier.
Selon l'AMLO, les autorités ont détecté des signes d'un réseau de fraude en ligne, de traite des travailleurs et de blanchiment d'argent via la monnaie numérique lié à Chen Zhi. Le dossier a été transmis au procureur pour demander au tribunal de saisir 96 biens, d'une valeur d'environ 345 millions de bahts (11,1 millions de dollars).
Une autre affaire visait Kok An, le magnat cambodgien des casinos surnommé le "Père Poipet", et ses associés. Ce groupe est accusé de posséder des complexes dans la ville frontalière de Poipet et la ville de Sihanoukville - des lieux autrefois considérés comme des zones d'activité de centres d'escroquerie. Au total, 89 biens d'une valeur d'environ 560 millions de bahts (plus de 18 millions de dollars) sont proposés pour saisie.
Soupçons d'"argent gris" colossal de 390 millions de dollars
Cependant, la majeure partie des actifs de ce raid concerne une autre affaire, d'une ampleur allant jusqu'à 12,123 milliards de bahts (environ 390 millions de dollars).
L'affaire porte sur l'homme d'affaires cambodgien Yim Leak, le lobbyiste sud-africain Benjamin Mauerberger (également connu sous le nom de Ben Smith) et de nombreux collaborateurs.
AMLO estime que cet argent provient de victimes d'escroqueries, et a également découvert des transactions financières liées aux deux personnalités susmentionnées avec des signes de fraude publique.
Les autorités compétentes demandent au tribunal de confisquer 68 biens, dont des terrains, des appartements, des véhicules, des yachts et des dépôts bancaires.
Les accusations du second semestre de l'année dernière de journalistes d'investigation internationaux selon lesquelles Mauerberger aurait des relations étroites avec un certain nombre de politiciens thaïlandais ont choqué l'opinion publique, conduisant même à la démission d'un ministre.
Mauerberger serait actuellement à Dubaï et nie toute implication dans des activités illégales.
Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a affirmé qu'il ne tolérerait pas le flux d'"argent gris" vers la Thaïlande en provenance des pays voisins. Il s'est engagé à mener des campagnes contre la fraude et la criminalité transnationale jusqu'au bout.
La quatrième affaire impliquant le groupe I Aung Sura accusé d'inciter les gens à investir dans le "minage de crypto-monnaies" via les groupes LINE, avec 31 actifs d'une valeur d'environ 46 millions de bahts (1,48 million de dollars US) qui sont proposés pour saisie.
L'AMLO a déclaré que si les victimes dans les affaires étaient identifiées, les biens saisis pourraient être utilisés pour indemniser au lieu d'être versés au trésor public.
Pendant ce temps, le gouvernement cambodgien a annoncé la poursuite de la campagne de répression des centres d'escroquerie. Près de 200 complexes ont été attaqués, plus de 5 500 étrangers ont été expulsés en 2025 et des milliers d'autres ont été arrêtés depuis le début de cette année.
