La police de Hong Kong (Chine) a gele 2,75 milliards de dollars de Hong Kong (353 millions de dollars americains) d'actifs, dont de l'argent liquide, des actions et des fonds, qui seraient des revenus illegaux provenant du reseau de fraude des telecommunications transnationales et du blanchiment d'argent du chef de la fraude Chen Zhi.
Au 2 janvier, Chen Zhi est toujours l'actionnaire majoritaire de deux societes cotees a Hong Kong (Chine) qui font l'objet de sanctions, Geotech Holdings et Khoon Group.
A la mi-octobre 2025, Geotech Holdings a annonce qu'il n'y aurait pas d'"impact negatif significatif" sur ses activites commerciales, tout en notant que Chen Zhi n'a aucun role dans le groupe.
Cependant, le geant de l'audit Grant Thornton a renonce a son role d'auditeur pour Geotech a partir du 21 novembre 2025. Depuis le 27 octobre de l'annee derniere, M. Lok Kar-kin a demissionne de son poste de directeur general de Geotech.
De meme, depuis le 4 novembre 2025, Khoon Group a egalement enregistre une serie de demissions et de nouvelles nominations, notamment le president et le directeur general. RSM Hong Kong n'a pas non plus cherche a reprendre l'audit de Khoon Group, mentionnant notamment les sanctions imposees a l'actionnaire Chen Zhi.
Le departement du Tresor americain a designe l'homme d'affaires cambodgien d'origine chinoise Chen Zhi et le groupe Prince comme une organisation criminelle transnationale a la mi-octobre 2025, accusant ce groupe de diriger un empire criminel par le biais d'escroqueries d'investissement en ligne telles que "l'abattage de porcs", le trafic d'etres humains, la torture, le blanchiment d'argent et les jeux d'argent en ligne illegaux.
