Le 4 décembre dans un effort massif pour démanteler les « foyers » de criminalité de haute technologie en Asie du Sud-Est le gouvernement thaïlandais a annoncé les résultats de la dernière campagne de répression.
Le Bureau central d'enquête thaïlandais (CIB) a confirmé avoir bloqué et confisqué des biens d'une valeur allant jusqu'à 10 157 milliards de bahts (équivalent à environ 318 millions de dollars américains) y compris de nombreuses actions de grands groupes.
M. Sophon Saraphat directeur adjoint du CIB a déclaré que le tribunal pénal avait émis des mandats d'arrêt contre 42 personnes liées à des réseaux d'escroquerie transfrontalière. Au 3 décembre les forces de l'ordre avaient arrêté 29 personnes figurant sur cette liste.
L'enquête cible directement des personnalités influentes. La plus remarquable est Chen Zhi milliardaire du groupe Prince (Prince Group).
Le Bureau thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) a déclaré avoir trouvé des preuves liant Chen Zhi à des réseaux d'escroquerie en ligne de trafic d'êtres humains et de blanchiment d'argent.
Actuellement la trace de Chen Zhi reste un mystère. Auparavant ce personnage avait également été poursuivi par le ministère américain de la Justice pour avoir exploité des zones de fraude et de travail forcé.
Un autre personnage dans le viseur est Yim Leak décrit comme héritier d'un réseau de pouvoir au Cambodge.
Les autorités ont confisqué les comptes de transaction de Yim Leak dont des actions d'une valeur allant jusqu'à 6 milliards de bahts (188 millions de dollars) au groupe énergétique Bangchak.
En réponse à cette question Bangchak a affirmé que les activités de l'entreprise se déroulaient normalement et étaient indépendantes des questions personnelles des actionnaires.
Les autorités thaïlandaises ont également identifié un groupe criminel opérant depuis des installations au Cambodge appartenant à Kok An une personnalité de nationalité cambodgienne accusé d'avoir utilisé de l'argent sale pour acquérir des biens en Thaïlande.
Cette campagne est considérée comme un tournant important en ciblant les flux de trésorerie et les cerveaux au lieu d'arrêter uniquement les employés de niveau inférieur dans les zones frontalières entre la Thaïlande le Myanmar et le Cambodge - où les escrocs gagnent des milliards de dollars par an.
