La réelle efficacité des campagnes de traque
Début décembre les médias internationaux ont rapporté à l'unisson que le gouvernement du Myanmar avait démantelé KK Park un complexe considéré comme le centre des activités de fraude dans la zone frontalière.
Des images de la réparation des bâtiments et des dortoirs qui ont autrefois retenu des travailleurs illégaux ont été largement diffusées. Cependant les analystes régionaux estiment que ces mesures n'ont pas résolu le problème à la racine.
Selon les rapports sur le terrain la plupart des personnes exerçant le contrôle du réseau se sont rapidement déplacées vers de nouveaux lieux avant que les forces de l'ordre n'y aient accès.
M. Jacob Sims - expert à l'université de Harvard - estime que les campagnes de traque actuelles sont principalement formelles. Au lieu d'être démantelées les organisations criminelles changent simplement de zone de fonctionnement et continuent de maintenir leur énorme machine à gagner de l'argent dans des zones plus discrètes.
L'essor du concept de 'État d'escroquerie'
L'ampleur croissante de cette industrie illégale a conduit à la naissance du concept de 'State d'État d'escroquerie' dans le monde de la recherche internationale.
Semblable au terme 'État de la drogue' autrefois utilisé pour décrire la situation en Amérique latine ce concept désigne les endroits où la cybercriminalité s'est développée en une industrie économique de pointe capable de dominer les activités économiques légales.
Les dernières statistiques montrent la gravité du problème. À la fin de 2024 le chiffre d'affaires des activités de fraude en ligne dans la sous-région du Mékong était estimé à 44 milliards de dollars par an.
À l'échelle mondiale l'ampleur de ce marché souterrain devrait être comparable au secteur international du commerce des substances interdites.
La technologie de l'escroc
La méthode d'opération des groupes criminels est passée de la petite escroquerie au modèle industriel avec le soutien efficace de la technologie. Le scénario le plus courant aujourd'hui est le scénario'manger des porcs'. En conséquence l'escroc persévérera dans la construction de la confiance avec les victimes pendant une longue période avant de les convaincre d'investir une grosse somme d'argent dans de fausses plateformes financières.
Il est à noter que ces organisations ont commencé à appliquer l'intelligence artificielle (IA) pour automatiser la traduction et à utiliser la technologie deepfake pour effectuer des appels vidéo contrefaits de proches ou d'experts financiers. La sophistication de la technologie a fait grimper en flèche le montant moyen des pertes de chaque victime en particulier dans certains cas jusqu'à des centaines de milliers de dollars.
La relation avec l'appareil de gestion
Le facteur qui rend le traitement approfondi de ce problème difficile réside dans le soutien d'une partie du pouvoir local. De nombreux complexes d'escroquerie à grande échelle opèrent ouvertement dans les zones économiques spéciales ou les zones frontalières au Laos au Cambodge et au Myanmar.
Des organisations internationales ont souligné des signes de liens communs entre les cybercriminels et les autorités locales. L'affaire de l'ancienne maire Alice Guo aux Philippines condamnée pour son implication dans un centre d'escroquerie en est un exemple typique.
M. Jason Tower - expert de l'Académie américaine de la paix - estime que dans certaines régions ces réseaux criminels ne fonctionnent pas seulement librement mais semblent faire partie de la structure de l'économie locale ce qui rend l'intervention extérieure extrêmement complexe.
