Le Dr Mana Nimitmongkol - president de l'Organisation thaïlandaise de lutte contre la corruption (ACT) - vient de lancer un avertissement grave : la Thaïlande echoue a reprimer les gangs escrocs les reseaux de jeux de hasard en ligne et le blanchiment d'argent. La principale raison est que les personnalites influentes du pays seraient corrompues et fournissent une protection aux groupes criminels.
Dans un article publie sur les reseaux sociaux le 19 novembre M. Mana a souligne que les forces obscures et les relations derriere ces reseaux font que le gouvernement ne peut arreter que les petits exploitants tandis que les veritables cerveaux sont toujours « pieds nus ».
Il a cite une longue liste de scandales lies a l'elite notamment des ministres des deputes un ancien commandant de la police nationale et plus de 200 policiers impliques dans des jeux d'argent en ligne le trafic de drogue et des activites commerciales clandestines.
Les affaires notables mentionnees comprennent l'affaire du chef criminel Tu Hao le reseau de visas illegaux qui a entraîne 7 000 Chinois en Thaïlande et les reseaux de jeux d'argent a grande echelle.
Selon les estimations la Thaïlande perd plus de 100 milliards de bahts (pres de 2 9 milliards de dollars US) par an aux mains de reseaux d'escroquerie. Cependant M. Mana estime que le pays s'appuie toujours sur des lois arrierees sur la drogue et le cybercrime ce qui rend difficile la traçabilite des flux de tresorerie vers les responsables de la protection.
Il a particulierement critique une « faille mortelle » apparue en 2020 lorsque le Bureau de lutte contre la blanchiment d'argent (AMLO) a modifie les reglementations supprimant l'obligation de signalement des transactions suspectes des banques - malgre le fait que les banques sont le principal canal de transfert d'argent des groupes criminels.
Il a declare que la Thaïlande avait en fait une loi severe sur le blanchiment d'argent depuis 2013 autorisant la surveillance financiere des personnalites influentes politiques mais que ce systeme n'avait pas ete mis en œuvre efficacement.
Arretez la corruption arretez de proteger les corrompus et vous empecherez les organisations criminelles' a ecrit M. Mana soulignant que 'l'argent ne mente jamais'. Il a appele des agences telles que la Commission nationale de lutte contre la corruption (NACC) et le Departement des impots a integrer la technologie pour controler plus strictement les biens et les impots des politiciens.
