Sur le super yacht de Chen Zhi, les fêtes ont lieu presque tous les soirs. Des DJ professionnels jouent de la musique, des cigares cubains et du whisky Macallan de longue date sont servis à volonté.
Ces fêtes somptueuses ne font qu'une partie de la façon dont Chen Zhi construit un réseau d'influence si dense qu'il semble inviolable.
La relation soigneusement tissée par Chen Zhi a protégé ce chef d'escroquerie pendant de nombreuses années.
Bloomberg s'est entretenu avec plus de 20 personnes connaissant bien l'empire de Chen Zhi, a examiné les dossiers judiciaires, les documents publics et a constaté que la capacité d'étendre ses actifs et son influence de manière systématique a aidé ce chef d'escroquerie à opérer presque sans entrave pendant plus d'une décennie.
Il est considéré comme l'une des organisations criminelles transnationales les plus importantes et les plus graves de l'histoire moderne", a déclaré Leo Lin, ancien chef de la police taïwanaise (Chine), actuellement professeur de sécurité à l'université Charles Sturt, en Australie.
Cette semaine, l'avocat de Chen Zhi a déposé une plainte auprès d'un tribunal fédéral de New York, aux États-Unis, demandant le rejet de la décision du gouvernement américain de confisquer une grande quantité de Bitcoins liés à Chen Zhi. L'avocat a interrogé sur le calendrier de la saisie de la monnaie électronique et a déclaré que ces Bitcoins ne pouvaient pas être des fonds provenant de fraude ou de blanchiment d'argent.
Selon l'enquête du FBI, un assistant proche de Chen Zhi s'est vanté qu'en 2018, Prince Corporation gagnait plus de 30 millions de dollars par jour grâce à des activités frauduleuses de type "destruction de porcs" et à des activités illégales connexes. Une partie de cet argent a été utilisée pour financer des fermes d'extraction de crypto-monnaie, la production de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies qui peuvent être facilement transférées à travers les frontières.
Selon l'acte d'accusation américain, Chen Zhi surveille de près les activités des escrocs. Lorsqu'une personne est considérée comme causant des problèmes, le cerveau peut approuver des coups, mais exige de ne pas être battu à mort. "Il faut surveiller et ne pas les laisser s'échapper", a ordonné Chen Zhi.
Dans un autre cas, Chen Zhi a ordonné de retrouver un employé accusé de détournement d'argent: "Recueillez toutes les informations avant de décider quoi faire. Découvrez où se trouve cette personne".
Selon M. Erin West, ancien procureur de l'État de Californie, aux États-Unis, Chen Zhi "pourrait exister entre deux mondes: le commerce légal et les activités illégales" pendant une longue période. Il estime que le facteur décisif est l'énorme échelle financière de Chen Zhi. "Il est très difficile pour quiconque de résister à la coopération avec lui, car l'opportunité d'accéder à cet énorme patrimoine est trop attrayante", a-t-il déclaré.
Des agences telles que le ministère britannique des Affaires étrangères et une unité du ministère américain des Finances - le Bureau des objectifs mondiaux - ont suivi Chen Zhi de près pendant de nombreuses années. Cependant, les responsables occidentaux auraient envisagé le bon moment pour agir. Le Royaume-Uni craint que si les preuves ne sont pas suffisamment solides, Chen Zhi ne gagne le procès et ne renverse les sanctions contre lui-même et Prince Corporation.
Bien que l'extradition de Chen Zhi du Cambodge vers la Chine ait causé de grandes perturbations à cette organisation d'escroquerie, l'experte Erin West estime que l'empire Prince n'est pas encore terminé. "Il est un génie dans la façon de construire et de protéger ce système. Je pense qu'il faudra de nombreuses années aux gouvernements pour démêler tout ce qu'il a fait", a-t-il déclaré.
