Un communique de presse du 7 janvier du ministere cambodgien de l'Interieur indique que Chen Zhi et deux autres citoyens chinois ont ete arretes et extrades le 6 janvier apres plusieurs mois d'enquete et a la demande du gouvernement chinois. Chen Zhi - d'origine chinoise de double nationalite - a ete prive de sa nationalite cambodgienne en decembre.
Chen Zhi - president du groupe Prince Holding Group du Cambodge - a ete accuse par le ministere americain des Finances et le ministere britannique des Affaires etrangeres en octobre d'etre a la tete d'un reseau criminel transnational qui escroque des victimes dans le monde entier et exploite la main-d'œuvre et traite des etres humains.
Des centres d'escroquerie ont pousse comme des champignons dans toute l'Asie du Sud-Est, s'appropriant l'argent des victimes en les incitant a participer a de faux plans d'investissement. Selon les estimations du Bureau des Nations unies contre la drogue et le crime, les victimes d'escroquerie dans le monde ont perdu entre 18 et 37 milliards de dollars en 2023.
Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont impose des sanctions a Chen Zhi, 38 ans, et a ses entreprises, qui operent principalement dans le developpement immobilier et les services financiers.
Les autorites americaines ont confisque environ 14 milliards de dollars de Bitcoin lies a Chen Zhi ou a ses activites, et l'ont accuse de fraude en ligne et de complot de blanchiment d'argent.
Chen Zhi est egalement accuse d'avoir tolere la violence envers les travailleurs, autorise a corrompre des fonctionnaires etrangers et utilise ses autres entreprises, telles que les jeux d'argent en ligne et l'extraction d'argent electronique, pour le blanchiment d'argent illegal.
Les procureurs americains accusent l'organisation de Chen Zhi d'avoir escroque 250 Americains de millions de dollars, dont une personne a perdu jusqu'a 400 000 dollars en monnaie electronique. Selon le departement du Tresor americain, en 2024, les Americains ont perdu au moins 10 milliards de dollars en raison d'escroqueries en provenance d'Asie du Sud-Est.
Le bureau du procureur federal a Brooklyn, ou Chen Zhi est poursuivi, n'a pas fait de commentaire immediat sur l'extradition. Chen Zhi et le groupe Prince nient tout acte reprehensible.
Le gouvernement chinois n'a pas non plus fait de commentaire immediat sur l'extradition de Chen Zhi et de deux autres personnes nommees par le ministere cambodgien de l'Interieur, Xu Ji Liang et Shao Ji Hui.
Outre les Bitcoins confisques par le gouvernement americain, le gouvernement britannique a egalement gele les entreprises et les biens de Chen Zhi au Royaume-Uni, notamment une villa d'une valeur de 12 millions d'euros et un immeuble de bureaux d'une valeur de 100 millions d'euros a Londres. Par la suite, d'autres biens ont egalement ete confisques a Singapour, a Taïwan (Chine) et a Hong Kong (Chine).
La cybercriminalite s'est fortement developpee en Asie du Sud-Est, ou l'application de la loi est encore faible, en particulier au Cambodge et au Myanmar, ou les casinos jouent souvent un role central dans les activites criminelles.
Les etrangers victimes de trafic ont ete utilises pour diriger des escroqueries "amoureuses" et des crypto-monnaies, souvent recrutes par de fausses offres d'emploi, puis contraints de travailler dans des conditions presque esclaves.
L'acte d'accusation americain contre Chen Zhi affirme que le groupe Prince Holding a construit au moins 10 complexes au Cambodge.
