La coque est importante
Au 8e etage d'un immeuble de bureaux ordinaire au centre de Singapour il y a un espace de travail commun equipe de tables a billes de salles de karaoke et de bars a cigares luxueux.
Selon les accusations du ministere americain de la Justice ce n'est pas vraiment un lieu de demarrage d'entreprises mais un 'abri' pour une dizaine d'entreprises qui jouent le role de blanchiment d'argent pour l'une des plus grandes organisations criminelles en ligne d'Asie - le reseau dirige par Chen Zhi president du groupe Prince.
Le procureur americain a declare que l'organisation avait gagne des milliards de dollars en extorquant des travailleurs migrants pour commettre des escroqueries en ligne allant de l'escroquerie amoureuse a l'investissement financier virtuel.
En octobre les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont pris la mesure la plus energique a ce jour en matiere d'escroquerie en ligne en Asie du Sud-Est : inclure Prince Group et le magnat Chen Zhi sur la liste des sanctions et bloquer les biens. Chen Zhi a egalement ete poursuivi penalement a New York.
Selon le dossier d'enquete le reseau de Chen Zhi s'etend sur 4 continents :
Immobilier d'une valeur de 133 millions de dollars a Londres et 17 autres appartements ;
Environ 15 milliards de dollars de Bitcoin aux Etats-Unis - considere comme la plus grande saisie de biens criminels de l'histoire du ministere americain de la Justice ;
Les investissements a Palau ou Prince Group loue toute une île pour developper des projets de villegiature.
Cependant Singapour est l'endroit qui a aide Prince Group a construire une couche de 'propriete'. Avec une image de centre financier transparent et stable cet archipel est involontairement devenu un tremplin pour l'empire de Chen Zhi.
La reponse de Singapour
Plus d'une douzaine d'entreprises et trois citoyens singapouriens ont ete inscrits par les Etats-Unis sur la liste des sanctions pour leur implication dans Prince Group. L'une d'elles est decrite comme la 'famille proche' de Chen Zhi qui gere directement les complexes d'escroquerie au Cambodge - ou les victimes sont battues pour etre forcees de travailler.
Le Washington Post a qualifie ce phenomene de 'Singapore washing' - lorsque les groupes chinois et d'Asie du Sud-Est profitent du systeme juridique flexible et de la reputation de Singapour pour dissimuler des activites financieres obscures du blanchiment d'argent et de la fraude financiere.
Un certain nombre de personnalites singapouriennes ont joue un role important dans l'appareil du groupe Prince tels que Gabriel Tan - directeur de la communication et chef de la fondation caritative Prince Foundation et Edward Lee - chef de la division immobiliere. Tous deux ont ete nommes dans le projet de loi soumis au Congres americain proposant de punir les personnes qui soutiennent la cybercriminalite.
Face a la vague de critiques le bureau du Premier ministre singapourien a declare que le pays coopere avec des partenaires internationaux pour enqueter sur l'incident. Le ministere de l'Interieur a informe que rien qu'au cours des deux derniers mois la police singapourienne a bloque 32 000 comptes bancaires et recupere 20 millions de dollars lies a des escroqueries transfrontalieres.
Le 30 octobre la police de Singapour a saisi et emis un ordre d'interdiction de liquidation pour des actifs financiers d'une valeur de plus de 150 millions de SGD (115 millions de dollars US) dans le cadre de l'enquete sur le groupe Prince et Chen Zhi. Les actifs saisis et interdits de liquidation comprennent 6 biens immobiliers des comptes bancaires des comptes de valeurs mobilieres et de l'argent liquide.
