Le 22 octobre le ministre thaïlandais de la Justice Rutthapon Naowarat a confirme que le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul avait charge le ministere de la Justice de mener une operation de traque complete des reseaux d'escroquerie et des centres d'appels d'escroquerie pour avoir cause d'importants dommages a la population.
Selon M. Rutthapon le ministere de la Justice s'est coordonne avec le Departement d'enquete speciale (DSI) le Departement antiblanchiment d'argent (AMLO) et la Banque centrale de Thaïlande (BOT) pour verifier et enqueter sur tous les cas presentant des signes suspects.
DSI a actuellement ouvert une enquete preliminaire aupres de Prince International une societe enregistree en Thaïlande soupçonnee d'etre liee au groupe Prince du magnat Chen Zhi (de nationalite britannique et cambodgienne) - qui est au centre des sanctions americaines et britanniques pour avoir ete accuse d'etre implique dans des activites frauduleuses a grande echelle en Asie du Sud-Est.
Selon le ministre de la Justice la DSI a cree une commission pour verifier les informations juridiques et la structure de propriete de Prince International et a egalement demande la fourniture de donnees aupres des agences nationales et internationales afin de clarifier les liens avec Chen Zhi.
Nous recueillons des informations provenant de nombreuses sources. Toutes les donnees sur l'enregistrement commercial la finance et les activites de l'entreprise sont examinees attentivement' a declare M. Rutthapon tout en revelant que le siege de cette societe est situe dans un quartier commercial a Bangkok et est etroitement surveille.
Le secretaire general de l'Autorite anti-blanchiment d'argent (AMLO) Thepsu Bowornchotidara a declare que le gel des biens n'est effectue que lorsqu'il existe des preuves preliminaires claires de l'acte criminel. L'AMLO coopere avec les agences internationales pour rechercher le reseau financier de Chen Zhi et determiner s'il existe des biens caches dans le systeme financier thaïlandais.
Des rapports americains et britanniques precedents indiquaient qu'environ 15 milliards de dollars de biens lies au Prince Group avaient ete geles lorsque les enqueteurs ont decouvert des traces de transferts d'argent lies a des casinos en ligne a des projets immobiliers virtuels et a des activites d'escroquerie de main-d'œuvre transnationale.
L'enquete sur Prince International est consideree comme un tournant dans les efforts visant a eliminer les reseaux de blanchiment d'argent et d'escroquerie numerique qui sevissent dans toute la region.
Interroge sur la possibilite que certains politiciens ou ministres thaïlandais soient impliques dans des reseaux d'escroquerie le ministre Rutthapon a affirme : 'Jusqu'a present le DSI et l'AMLO n'ont detecte aucun nom de haut fonctionnaire dans le dossier. Mais s'il existe des preuves verifiables des actions juridiques seront menees immediatement sans exception'.
Il a egalement appele les citoyens et la presse a fournir toutes les informations fiables soulignant que les reseaux d'escroquerie sont actuellement une menace pour la securite nationale.
Le depute Rangsiman Rome du Parti populaire avait precedemment declare qu'il existait des preuves de liens entre certains ministres et des reseaux d'escroquerie. En reponse a cela le ministre de la Justice a declare qu'il demanderait officiellement a M. Rangsiman de soumettre des documents.
S'il a des preuves veridiques nous ouvrirons immediatement une enquete. Mais sans dossier specifique nous ne pouvons rien conclure' a declare le ministre.
