Selon une annonce du ministere cambodgien de l'Interieur du 7 janvier, Chen Zhi, 38 ans, de nationalite chinoise et cambodgienne, a ete arrete et extrade en Chine apres plusieurs mois d'enquete conjointe entre les deux pays.
Le Cambodge a declare avoir retire la nationalite cambodgienne de Chen Zhi avant sa remise, tout en affirmant que l'arrestation s'inscrivait dans le cadre de la cooperation contre la criminalite transnationale.
Chen Zhi a ete arrete avec 2 autres citoyens chinois a la demande de Pekin. Cependant, a ce jour, il n'y a pas d'informations officielles sur les accusations auxquelles Chen Zhi est confronte en Chine.
Empire des affaires et accusations criminelles
Chen Zhi est le fondateur et president de Prince Group, le groupe se presentant comme l'un des plus grands groupes du Cambodge, operant dans les secteurs de l'immobilier haut de gamme, de la banque, de l'hotellerie et des projets de construction a grande echelle.
Cependant, selon les procureurs federaux americains, derriere l'empire des affaires glamour se cache une machine a escroquer et a exploiter la main-d'œuvre a l'echelle mondiale.
Les Etats-Unis accusent Chen Zhi et ses associes d'exploiter des centres d'escroquerie de crypto-monnaies, d'utiliser la main-d'œuvre forcee, ciblant des victimes dans le monde entier, avec des revenus atteignant parfois 30 millions de dollars par jour.
En octobre de l'annee derniere, le departement du Tresor americain et le ministere britannique des Affaires etrangeres ont impose des sanctions a Prince Group et a des dizaines d'entreprises concernees, les qualifiant de organisations criminelles transnationales. Chen Zhi a ete poursuivi en l'absence a New York pour les chefs d'accusation de conspiration au blanchiment d'argent et de fraude aux telecommunications, ainsi que de nombreux autres collaborateurs.
Le ministere americain de la Justice a egalement declare avoir confisque environ 15 milliards de dollars de monnaie electronique liee a Chen Zhi apres de nombreuses annees d'enquete - decrite comme la plus grande saisie d'actifs de l'histoire de la justice americaine.
Par la suite, une serie de juridictions telles que Singapour, la Thaïlande, Hong Kong (Chine) et Taïwan (Chine) ont annonce le gel ou la saisie de centaines de millions de dollars de biens connexes.
Prince Group a rejete a plusieurs reprises les accusations, les qualifiant d'accusations "infondees" et visant a "legaliser la confiscation illegale de biens".
Pression internationale et decision de Phnom Penh
Au cours de la periode ecoulee, le Cambodge a subi une pression croissante de la part de la communaute internationale pour que les reseaux d'escroquerie operent sur son territoire.
Le Bureau des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) met en garde contre le fait que les organisations dirigeant les "camps d'escroquerie" en Asie du Sud-Est se developpent a un rythme sans precedent, malgre des operations de ratissage massives.
Selon M. Jacob Sims, expert en criminalite transnationale et chercheur au Centre asiatique de l'universite de Harvard, l'arrestation de Chen Zhi reflete que la pression internationale a atteint un niveau que Phnom Penh pourrait difficilement ignorer.
Les Etats-Unis risquent-ils de perdre leur droit de juger?
Les analystes estiment que l'extradition de Chen Zhi vers la Chine signifie que la possibilite qu'il comparaisse devant les tribunaux americains est tres faible, du moins a court terme. La Chine n'a pas d'accord d'extradition avec les Etats-Unis, alors que les relations entre les deux pays sont profondement tendues tant sur le plan geopolitique que economique.
« Cette evolution a en fait protege Chen de la juridiction americaine », a declare Sims.
Selon les procureurs americains, Chen Zhi et ses collaborateurs sont accuses d'avoir exploite au moins 10 camps de travail forces au Cambodge depuis 2015, obligeant des milliers de personnes a participer a des escroqueries d'investissement et emotionnelles, egalement appelees "pig butchering". L'argent collecte a ensuite ete blanchi par un reseau de plus de 100 societes "clandestines" dans au moins 12 pays et territoires.
Les Etats-Unis ont egalement accuse Chen Zhi d'avoir utilise de l'argent illegal pour acheter des peintures de Picasso, des avions prives, des biens immobiliers dans des immeubles de luxe a Londres, et d'avoir corrompu des fonctionnaires pour echapper a l'enquete.
