Le 8 août, l'Inspection gouvernementale a publié l'avis n° 2777/TB-TTCP sur les conclusions de l'inspection du respect des politiques et des lois dans les activités commerciales de l'or et d'autres questions connexes à la société par actions Bao Tin Manh Hai, à la société par actions de bijoux en or et en argent Bao Tin Manh Hai et à la société à responsabilité limitée Mi Hong.
Après la publication de l'avis, Bao Tin Manh Hai a publié un communiqué, informant des causes et de la manière de remédier aux lacunes soulignées par l'organisme d'inspection.
Explication sur le dépôt de lingots d'or et la déclaration fiscale
Selon l'avis n° 2777/TB-TTCP, à la société par actions Bao Tin Manh Hai, l'Inspection gouvernementale a déterminé que l'entreprise avait reçu des dépôts de certains clients achetant des lingots d'or mais n'avait pas livré l'or immédiatement, en violation des réglementations du permis d'exploitation d'achat et de vente de lingots d'or.
Les entreprises sont également tenues de ne pas identifier correctement l'indicateur du coût des marchandises achetées sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ce qui entraîne une déclaration insuffisante de TVA et un paiement supplémentaire pour les activités d'achat, de vente et de fabrication d'or, d'argent et de pierres précieuses.
Dans le communiqué, Bao Tin Manh Hai a déclaré que la réception de dépôts n'a surgi que lors de 5 transactions en 2023 et de 2 transactions en 2024. Selon l'explication de l'entreprise, la raison en est que les lingots d'or ont été déchirés dans l'emballage et doivent attendre d'être transférés à SJC pour être refermés.
Bao Tin Manh Hai affirme qu'en dehors des cas ci-dessus, aucune autre transaction de dépôt n'a été effectuée.
Concernant la déclaration insuffisante de TVA, l'entreprise estime que la cause provient de la différence entre la méthode de comptabilisation du coût des marchandises vendues conformément à la loi sur la comptabilité et la réglementation sur le calcul direct de la TVA.
L'entreprise a déclaré avoir pris l'initiative de contacter les autorités fiscales et d'achever le paiement supplémentaire.
L'avis de l'Inspection gouvernementale demande également aux entreprises inspectées et contrôlées d'examiner de manière proactive les lacunes et les violations liées aux obligations envers le budget de l'État afin de déclarer, de soumettre des suppléments et de travailler avec les autorités fiscales pour les traiter conformément à la réglementation.
Remédier aux problèmes du commerce électronique et de la lutte contre le blanchiment d'argent
En ce qui concerne la société par actions d'or, d'argent et de pierres précieuses Bao Tin Manh Hai, la conclusion de l'inspection a souligné un certain nombre de violations dans le respect des réglementations sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment le contenu lié aux réglementations internes, les rapports de transactions de grande valeur, la collecte et la mise à jour des informations d'identification des clients, la classification des clients en fonction du niveau de risque.
L'organisme d'inspection a également déterminé que l'entreprise avait réenregistré le site web auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce plus tard que prévu; les informations sur le site web au moment de l'inspection n'indiquaient pas clairement si le prix d'achat et le prix de vente comprenaient ou non les coûts associés.
Selon le communiqué, Bao Tin Manh Hai explique que le renouvellement de l'enregistrement du site web a été retardé en raison d'une coordination interne lors de la mise à niveau de la plateforme numérique. L'entreprise a déclaré que la procédure de notification du site web auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce avait été approuvée et achevée le 20 janvier 2025, et que les informations sur les prix et les frais de transaction sont désormais rendues publiques.
Concernant la réglementation sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, les entreprises estiment que la raison en est le retard dans la mise à jour des nouvelles lois et réglementations (promulguées au cours de la période 2023 - début 2024), ce qui entraîne des lacunes dans le travail de rapport et de classification des risques.
Bao Tin Manh Hai a déclaré avoir payé l'amende, achevé les procédures internes, envoyé du personnel participer à la formation avec la Banque d'État et à la formation professionnelle pour tous les cadres et employés.
Il est à noter que dans le communiqué, Bao Tin Manh Hai a affirmé: "Au cours des inspections, les agences fonctionnelles n'ont enregistré aucun signe de manipulation, de stockage de marchandises, de hausse des prix, de contrebande, de spéculation ou de profit à Bao Tin Manh Hai".
Bao Tin Manh Hai a déclaré que les activités commerciales, les transactions et le service à la clientèle se déroulent toujours normalement; et considèrent en même temps la conclusion de l'inspection comme la base pour continuer à examiner et à améliorer la qualité de la gestion et le respect de la loi.
