A partir du 1er août toute transaction en especes - individuelle ou cumulee dans la journee - liee a l'achat d'or d'argent de platine ou de pierres precieuses telles que des diamants des perles... d'une valeur de 100 000 yuans ou plus (environ 364 millions de VND) devra faire l'objet d'un rapport obligatoire au Centre de surveillance et d'analyse de la lutte contre le blanchiment d'argent chinois dans les 5 jours.
Il s'agit d'une partie de la nouvelle reglementation promulguee par la Banque populaire de Chine (PBoC) visant a lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en particulier en ciblant les organisations et les entreprises de commerce de metaux precieux et de pierres precieuses dans tout le pays.
Selon l'annonce precedente les institutions financieres et les magasins d'or d'argent et de pierres precieuses doivent respecter le principe de 'Connaissance des clients' effectuer des enquetes sur les antecedents des clients en fonction de la nature des transactions du niveau de risque de blanchiment d'argent et des dossiers personnels avant de realiser de grandes transactions en especes.
Les metaux precieux sous controle comprennent l'or l'argent et le platine tandis que le groupe des pierres precieuses comprend les diamants et les perles.
Cette decision est consideree comme une reponse a la realite que le prix de l'or domestique en Chine a fortement augmente cette annee alors que la demande du marche interieur a grimpe en fleche. En avril les prix de l'or au comptant et a terme a la Bourse d'or de Shanghai ont simultanement atteint des niveaux records selon Xinhua.
Le controle strict des transactions en especes montre egalement que la Chine veut supprimer les failles dans le systeme financier informel en particulier lorsque l'or et les pierres precieuses sont souvent utilises comme outils de stockage de valeur et peuvent etre exploites pour blanchir de l'argent ou transferer des biens sous controle.
Les analystes estiment que la nouvelle reglementation pourrait affecter la liquidite du marche de l'or a court terme mais a long terme elle contribuera a accroître la transparence en particulier dans un contexte ou le prix de l'or devient un sujet brûlant dans la deuxieme economie mondiale.
