Continuer à perfectionner le cadre juridique, développer de nouveaux produits
S'exprimant lors de la conférence "Activités cryptées et avenir du marché financier numérique" organisée par la Commission nationale des valeurs mobilières le matin du 5 juin, M. Tô Trần Hòa - chef adjoint permanent du Comité de gestion du marché des actifs cryptés, Commission nationale des valeurs mobilières (UBCKNN) a déclaré que l'organisme de gestion se concentre actuellement sur trois principaux groupes de tâches, notamment l'achèvement du système de documents juridiques réglementaires; la coordination de l'octroi de licences, de la gestion et de la surveillance du marché; et la mise en œuvre du régime de rapport périodique au gouvernement conformément aux dispositions de la résolution n° 05.
Dans les temps à venir, l'organisme de gestion continuera à étudier de nouveaux produits pour le marché tels que les prêts sur marge, les prêts d'actifs cryptographiques ou les produits dérivés lorsque les conditions du marché sont appropriées. En outre, le cadre juridique actuel est toujours à titre expérimental, de sorte que les agences fonctionnelles continueront à étudier des documents juridiques ayant une force juridique plus élevée afin de perfectionner progressivement le cadre juridique pour le marché des actifs cryptographiques.
M. Hòa estime que le travail de propagande, de formation et de diffusion des connaissances est une tâche particulièrement importante dans la période actuelle. Les entreprises autorisées, les organisations d'émission et les acteurs du marché doivent accompagner les organismes de gestion dans la divulgation d'informations, l'amélioration de la compréhension du public investisseur et le perfectionnement du mécanisme de coordination entre les organismes de gestion de l'État.
Identifier les violations sur le marché des actifs cryptographiques
En ce qui concerne l'application de la loi, le lieutenant-colonel Lê Thị Thế Hoàng - chef adjoint du département 2, département de la police d'enquête sur les crimes de corruption, économiques et de contrebande (C03), ministère de la Sécurité publique, a déclaré qu'à travers le travail de suivi et de bilan de la pratique, la police économique a identifié quatre principaux groupes d'actes illégaux liés aux biens cryptés.
Le premier groupe concerne les actes d'utilisation du cyberespace pour s'approprier des biens, notamment les modèles de mobilisation de capitaux à plusieurs niveaux, les projets d'investissement irréels, la manipulation des prix des actifs cryptés ou les cyberattaques visant à exiger des rançons avec des actifs cryptés.
Le deuxième groupe est l'acte d'escroquerie et d'appropriation de biens par le biais de groupes sur les réseaux sociaux, de programmes de récompenses, de faux sites Web ou d'applications contenant des logiciels malveillants visant à voler des informations et à s'approprier les biens des utilisateurs.
Le troisième groupe concerne les actes d'exploitation de biens cryptés pour le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et la réalisation d'autres activités criminelles. Les sujets utilisent souvent des outils pour dissimuler les flux de trésorerie, les portefeuilles électroniques étrangers ou les transactions multicouches afin de rendre difficile la traçabilité.
Le quatrième groupe concerne les actes de corruption, de négativité et de profit illicite dans les activités d'autorisation, de gestion, de supervision, d'inspection, de contrôle ou d'exécution des obligations fiscales liées aux actifs cryptés.
Selon Mme Hoàng, la lutte contre les violations dans le domaine des actifs cryptographiques n'est pas seulement la responsabilité des forces de police, mais nécessite une coordination étroite entre les agences de gestion, les associations professionnelles, les entreprises de services et les agences de communication. L'identification précoce des violations contribuera à construire un marché sain, transparent et durable.
Les ressources humaines sont un maillon faible du marché
Du point de vue du marché, M. Phan Đức Trung - président de l'Association vietnamienne de la Blockchain et des actifs numériques (VBA) estime que le Vietnam a formé une base juridique initiale en un temps relativement court. Cependant, parallèlement aux opportunités de développement, le marché pose également de très grandes exigences en matière d'infrastructures, de normes d'exploitation, de gestion des risques et de ressources humaines.
Selon M. Trung, le plus grand vide actuel ne réside pas dans la technologie mais dans les ressources humaines. Les actifs cryptés sont un domaine étroitement lié à la technologie financière, avec une structure opérationnelle différente des marchés boursiers traditionnels. Les plateformes de négociation peuvent gérer un volume de données et un nombre de comptes très importants, tandis que les risques de conformité, de technologie et de prévention de la criminalité sont toujours présents.
M. Trung estime que s'il manque une équipe de personnel suffisamment compétente en matière de gestion des risques, de conformité, de technologie et de prévention des violations de la loi, le marché est très susceptible de développer des risques opérationnels. Par conséquent, M. Trung a suggéré de placer la question de la formation des personnes au centre, parallèlement au processus de perfectionnement juridique et au développement technologique.
