Suivre la piste des commandes "fantômes".
Dans l'article "Cliquer sur la publicité sur TikTok, les utilisateurs tombent dans un piège d'escroquerie sophistiqué", le journal Lao Dong a rapporté que Mme Ha Lan (nom du personnage modifié, à Cau Giay, Hanoï) avait commandé des produits de cosmétiques d'une valeur de plus de 1,2 million de VND via la plateforme TikTok, mais que les produits reçus n'étaient pas à la hauteur des attentes.
Poursuivant ses recherches, Mme Hà Lan s'est rendue chez SPX Express - l'unité qui reçoit et livre les produits aux clients. Le représentant de SPX a déclaré que pour les commandes que les clients refusent de recevoir ou ne paient pas lors de la réception, les marchandises seront retournées à l'endroit d'envoi initial, et l'expéditeur sera informé de venir les récupérer. S'il n'y a pas de destinataire, le courrier sera stocké conformément aux dispositions de la loi postale.
Selon le représentant de SPX, il s'agit d'une commande générée en dehors de la plateforme de commerce électronique, de sorte que la traçabilité est très difficile. L'expéditeur peut apporter directement les marchandises à la poste pour les envoyer, tandis que les informations d'adresse déclarées ne sont pas toujours entièrement vérifiées.
L'unité de transport a également conseillé aux clients de contacter la ligne d'assistance téléphonique pour obtenir de l'aide. Cependant, lorsqu'elle a continué à se plaindre à ce service, Mme Hà Lan n'a reçu que des explications similaires. SPX a déclaré qu'elle recevrait des informations et aiderait à vérifier, mais qu'elle ne pouvait pas s'engager à identifier le propriétaire des marchandises derrière la demande.
Une faille qui permet aux voleurs de réaliser d'énormes profits
S'adressant au journal Lao Dong, l'avocat Bui Dinh Ung (Barreau de Hanoï) a déclaré que l'article 290 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017) a clairement stipulé l'acte d'utiliser un réseau informatique, un réseau de télécommunications ou des moyens électroniques pour commettre un acte d'appropriation de biens.
Les escrocs profitent souvent de l'image et de la réputation des artistes, des célébrités ou des grandes marques pour instaurer la confiance, promouvoir les produits contrefaits et de mauvaise qualité. Dans de nombreux cas, les célébrités elles-mêmes deviennent également victimes lorsque les images sont utilisées illégalement pour des campagnes publicitaires frauduleuses", a précisé M. Ung.
Selon lui, les actes d'escroquerie dans le cyberespace ont des sanctions assez complètes conformément aux dispositions de la loi. En particulier dans le domaine du commerce électronique, la loi sur le commerce électronique de 2025, en vigueur à partir du 1er juillet, exige un renforcement de l'authentification de l'identité des vendeurs, la divulgation d'informations telles que le nom et le lieu d'activité de l'entreprise ou du ménage commercial enregistré.
Il s'agit d'une base importante pour améliorer la capacité de traçabilité, de traitement des violations et de limiter la situation d'exploitation des plateformes de commerce électronique pour commettre des actes frauduleux. Cela pose également l'exigence que les plateformes de commerce électronique renforcent le travail d'identification des vendeurs.
Par ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles ce type d'escroquerie existe encore est la psychologie de la réticence des victimes à dénoncer.
Beaucoup de gens pensent que les dommages ne sont que de quelques centaines de milliers à plus d'un million de dongs, ils acceptent donc de laisser passer. Mais les sujets profitent de cette pensée pour collecter de petites sommes d'argent auprès de nombreuses victimes, créant d'énormes profits illégaux.
Il n'a pas non plus exclu la possibilité que des escrocs se fassent passer pour des contrevenants ou collaborent avec des livreurs, en utilisant l'uniforme des unités de transport afin de créer la confiance pour demander aux clients de payer.
En outre, le montage et l'utilisation illégale d'images de célébrités pour la publicité de produits sont également courants. Selon l'avocat, les personnes usurpées d'identité ont tout à fait le droit de dénoncer les actes répréhensibles afin de protéger leur honneur et leur réputation, tandis que les consommateurs doivent être vigilants et choisir des canaux de vente officiels au lieu de croire aux publicités généralisées sur les réseaux sociaux.
Ne se limitant pas à l'usurpation d'identité sur le réseau, les escrocs utilisent également l'adresse de domicile d'autrui pour enregistrer la création d'entreprises, afin de créer une couverture juridique pour les activités commerciales.
Selon lui, afin de créer des conditions favorables aux activités commerciales, les agences fonctionnelles se basent actuellement principalement sur le mécanisme d'auto-déclaration de l'adresse lors de l'enregistrement de l'entreprise, sans exiger la présentation d'un certificat de droit d'utilisation du sol ou d'un contrat de location de lieu.
Une politique ouverte est nécessaire, mais elle a été exploitée par certains individus pour déclarer de fausses adresses, servant à des actes illégaux", a-t-il analysé.
Concernant le cas de Mme Phạm Lan Khanh (Hô Chi Minh-Ville) qui a été remboursée de la totalité de l'argent après une longue période de plainte, l'avocat estime qu'il s'agit d'un détail qui doit être clarifié par les autorités compétentes.
En conséquence, après environ deux semaines d'envoi continu de plaintes et de travail avec l'unité de transport, une personne se faisant passer pour le propriétaire du magasin a contacté de manière inattendue, expliquant que les données de l'entreprise avaient été volées et a activement remboursé la totalité de la somme aux clients.
D'un point de vue juridique, l'avocat Bùi Đình Ứng estime que le remboursement rapide peut refléter la crainte d'être découvert ou traité par les parties concernées. S'il s'agit réellement d'une entreprise falsifiée ou dont les données ont été piratées, cette unité coopérera généralement avec les autorités compétentes pour enquêter et vérifier la responsabilité des parties au lieu de simplement indemniser pour clore l'affaire.
Il a également estimé qu'il était nécessaire de clarifier la responsabilité des unités de transport dans le processus de traitement des commandes présentant des signes d'escroquerie. Bien que les livreurs n'effectuent que des tâches de livraison, le système de transport conserve toujours des informations sur l'expéditeur, le point de réception et l'itinéraire du courrier.
Ce sont des données très importantes, qui peuvent aider les agences fonctionnelles à vérifier et à traquer les sujets à l'origine des réseaux de vente de produits contrefaits, de produits de mauvaise qualité ou de fraude sur le réseau", a souligné l'avocat Bui Dinh Ung.
Le journal Lao Dong a contacté TikTok pour clarifier le mécanisme de censure du contenu, le traitement des faux comptes et la responsabilité de la plateforme dans les cas où les utilisateurs sont incités vers des sites Web frauduleux. Après avoir reçu des commentaires, le journal Lao Dong continuera à informer les lecteurs.
