La société Mi Hong compte 7 succursales
Mi Hong Co., Ltd. possède la marque d'or Mi Hong sur le marché du Sud. Actuellement, la société compte 7 succursales, dont 5 magasins à Hô Chi Minh-Ville et 1 magasin à Ben Tre, 1 magasin à Tien Giang.
Les données de l'entreprise publiées par Mi Hong montrent que la société a été enregistrée pour la première fois le 20 octobre 2006. Le représentant légal est M. Nguyen Tu Mi, titre de directeur général. Le siège social est situé au 306 Bui Huu Nghia, quartier Gia Dinh, Hô Chi Minh-Ville.
Les principaux secteurs d'activité présentés par l'entreprise comprennent l'achat et la vente de lingots d'or et les services de prêt sur gages. Sur le site web, Mi Hong a déclaré qu'il y avait actuellement plus de 200 employés et un réseau de magasins à Hô Chi Minh-Ville.
Dans une interview accordée à la presse publiée en mai 2025, M. Nguyễn Tu Mi a déclaré que les activités d'achat et de vente d'or doivent "afficher clairement les prix, vendre des marchandises avec des factures, tracer l'origine". Les entreprises se concentrent également sur le choix de partenaires ayant la personnalité juridique, le contrôle des flux de trésorerie, des documents et la mise à jour des réglementations légales pour les employés.
Ce sont les informations et les engagements publiés par l'entreprise. Cependant, selon les résultats de l'inspection récente, les activités de conformité à Mi Hong présentent encore de nombreuses limites.
Quatre groupes de violations liées à la société Mi Hong mentionnés par l'Inspection gouvernementale
Le 8 août, le vice-inspecteur général du gouvernement Lê Tiến Đạt a signé un avis de conclusion d'inspection sur le respect des politiques et des lois dans les activités commerciales de l'or et d'autres questions connexes à la société par actions Bảo Tín Mạnh Hải, à la société par actions d'or, d'argent et de pierres précieuses Bảo Tín Mạnh Hải et à la société à responsabilité limitée Mi Hồng.
Parmi celles-ci, pour la société Mi Hong Co., Ltd., l'Inspection gouvernementale a identifié un certain nombre de violations.
Premièrement, l'entreprise n'a pas signalé à la SBV la cessation des activités commerciales de lingots d'or dans certaines succursales, en violation des dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 de la circulaire n° 16/2012/TT-NHNN du 25 mai 2012 de la SBV réglementant la responsabilité des entreprises et des établissements de crédit dans les activités commerciales d'or.
La deuxième violation est celle de la société Mi Hong concernant la mise en œuvre des réglementations sur la divulgation d'informations, la fourniture d'informations erronées et incomplètes aux clients sur les produits que la société a fournis sur le site web conformément aux réglementations sur le commerce électronique, l'utilisation de la technologie numérique pour le commerce de l'or, en violation des dispositions du point a du paragraphe 3 de l'article 26 du décret n° 52/2013/ND-CP du 16 mai 2013 du gouvernement sur le commerce électronique et de la loi sur la protection des droits des consommateurs.
La troisième violation concerne le respect des réglementations sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, avec un certain nombre de violations:
Non-mise en œuvre de la formation et du perfectionnement professionnel en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, violation des dispositions des points 6 et 10 de l'article 5 de la circulaire n° 09/2023/TT-NHNN; collecte incomplète d'informations d'identification des clients, violation des dispositions de l'article 10 de la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent (PCRT) de 2022; non-mise à jour et vérification des informations d'identification des clients, violation des dispositions des articles 11 et 12 de la loi PCRT de 2022; non-classification des clients en fonction du niveau de risque de blanchiment d'argent et application de mesures de traitement correspondantes, violation des dispositions du point 2 de l'article 16 de la loi PCRT de 2022 et de l'article 4 de la circulaire n° 09/2023/TT-NHNN; entraînant l'examen et la sanction des violations administratives conformément à la réglementation.
La quatrième violation est la déclaration insuffisante d'impôt sur le revenu des personnes physiques à payer par les membres du conseil des membres lors du transfert de capital, en violation des dispositions des points 1 et 2 de l'article 10 de la circulaire n° 111/2013/TT-BTC du 15 août 2013 du ministère des Finances.
En particulier, dans le document de conclusion de l'inspection, l'Inspection gouvernementale a recommandé au Premier ministre de demander à la Banque d'État de "présider et de coordonner avec les agences concernées la mise en œuvre des directives du télégramme officiel n° 159/CĐ-TTg du 7 septembre 2025 du Premier ministre sur l'orientation de la direction et de la gestion de la politique budgétaire et de la politique monétaire; en particulier de renforcer l'inspection et le contrôle complets et globaux afin de détecter et de traiter sévèrement et définitivement les violations. Les actes typiques sont la manipulation, le stockage de marchandises, la hausse des prix, la contrebande, la spéculation, le profit illégal des entreprises de commerce de l'or, causant l'instabilité du marché de l'or; dont 2 entreprises: Bao Tin Manh Hai Joint Stock Company et Mi Hong Co., Ltd.
L'Inspection gouvernementale a également proposé au Premier ministre de demander au ministère de la Sécurité publique de coopérer avec la Banque d'État du Vietnam et les agences concernées pour mettre en œuvre les instructions du Premier ministre dans le document n° 8390/VPCP-V.I du 8 septembre 2025 du Bureau du gouvernement sur la situation du marché de l'or au cours de la période écoulée; En particulier, traiter "sans concession" les actes de contrebande, de fraude, d'évasion fiscale, de spéculation pour en tirer profit, de commerce illégal, de stockage de marchandises, de manipulation du marché de l'or des entreprises de commerce de l'or, dont 2 entreprises sont la société par actions Bao Tin Manh Hai et la société à responsabilité limitée Mi Hong.
