Selon l'assurance sociale (BHXH) de la ville de Hanoï, lors de l'examen des données, l'assurance sociale du district de Chuong My (aujourd'hui l'assurance sociale de base de Chuong My) a activement examiné l'entreprise privée (DNTN) B.T qui avait une fréquence de paiement des prestations de maternité anormale; l'unité a émis une décision d'inspection de l'unité et a découvert de nombreuses violations telles que des dossiers de candidature établis après la date de signature du contrat, des curriculum vitae effacés, des signatures non correspondantes...
Immédiatement après, l'assurance sociale de base de Chuong My a fait rapport à l'assurance sociale de la ville de Hanoï et a transmis le signalement de crime à l'agence de police d'enquête (CSĐT) - police du district de Chuong My le 13 janvier 2025. Le 12 février 2025, l'agence de police d'enquête a engagé des poursuites pénales.
L'assurance sociale de base de Chuong My a également coopéré activement avec l'agence d'enquête de police et le parquet populaire (VKSND) de la région 6 de la ville de Hanoï pour fournir les dossiers, documents et informations pertinents à la demande afin de servir le travail d'enquête et de poursuite.
Selon les résultats de l'enquête, il a été déterminé que de 2022 à 2024, profitant de l'application de la politique pour les travailleurs bénéficiant de prestations de maternité lors de la participation à l'assurance sociale obligatoire, Dang Dinh T. a ordonné à sa femme, à sa fille, à sa belle-fille et au comptable externalisé de l'entreprise privée B.T de recevoir des dépôts de cotisations d'assurance sociale de 12 personnes qui sont des personnes ayant des relations familières avec T. et des membres de sa famille; aidant ces personnes à bénéficier des prestations de maternité et de convalescence versées par l'assurance sociale de base de Chuong My.
Afin de légaliser la qualification pour bénéficier des prestations de maternité, T. a ordonné la création de faux bordereaux de paiement des salaires, de bordereaux de paiement des prestations de maternité, de paiement des prestations aux cadres et employés, causant des dommages au fonds d'assurance sociale d'un montant de 40 967 000 VND. En 2021, 2 cas de maternité ont été résolus (62 960 000 VND); en 2022, 4 cas de maternité ont été résolus (128 020 000 VND) et 1 cas de convalescence (2 235 000 VND); en 2023, 4 cas de maternité ont été résolus (135 560 000 VND) et 3 cas de convalescence (9 795 000 VND); en 2024, 2 cas de maternité ont été résolus (68 400 000 VND) et 1 cas de convalescence (2 700 000 VND).
À ce jour, DNTN B.T a remédié à 100% des dommages avec un montant de 40 967 000 VND.
Le 29 juillet, le Tribunal populaire de la région 6 de la ville de Hanoï a publié la décision n° 584/2026/QĐXXST-HS portant l'affaire devant le tribunal de première instance dans l'affaire pénale contre l'accusé Đặng Đình T. (directeur de l'entreprise privée B.T) poursuivi par le Parquet populaire de la région 6 - ville de Hanoï pour le crime de "fraude à l'assurance sociale" conformément au point c, paragraphe 2 de l'article 214 du Code pénal, l'assurance sociale de base de Chương Mỹ participant à la procédure en tant que demandeur civil.
Le procès de première instance a eu lieu à 9h00 le 17 septembre au siège du tribunal populaire de la région 6 - ville de Hanoï.
Les résultats du procès, sur la base de l'évaluation de la nature et de la gravité des actes de l'accusé comme étant dangereux pour la société, portant atteinte à l'ordre de gestion des paiements, à la jouissance du régime d'assurance sociale de l'État et portant atteinte au droit de propriété légal des biens de l'organisme d'assurance sociale, ont également examiné les circonstances atténuantes et la confession sincère de l'accusé, et l'accusé a remboursé la totalité de la somme de 409 670 000 dongs.
Le jury a approuvé les résultats de l'enquête et le contenu de l'acte d'accusation publié par le Parquet au tribunal, condamnant Dang Dinh T. à 18 mois de prison avec sursis, période de probation de 36 mois pour le crime de "fraude à l'assurance sociale".
La totalité de l'argent versé par l'entreprise B.T à l'assurance sociale de base de Chuong My pour 11 cas n'ayant pas de temps de travail réel à l'entreprise privée B.T a été confisquée au fonds public de l'État, avec le montant des cotisations d'assurance sociale de 1 cas restant, parce que l'assurance sociale de base de Chuong My a détecté et arrêté à temps le paiement des prestations, l'assurance sociale de base de Chuong My doit rembourser le montant des cotisations d'assurance sociale de ce cas.
Selon l'article 214 du Code pénal de 2015, la fraude à l'assurance sociale est la réalisation de l'un des actes suivants dans le but de détourner de l'argent ou de causer des dommages, notamment: Établir de faux dossiers ou falsifier le contenu des dossiers d'assurance sociale, des dossiers d'assurance chômage pour tromper l'organisme d'assurance sociale; utiliser de faux dossiers ou des dossiers dont le contenu a été falsifié pour tromper l'organisme d'assurance sociale afin de bénéficier des régimes d'assurance sociale, d'assurance chômage.
