Le document n° 5659/BCAA-CSKT publie par le ministere de la Securite publique, envoye au ministere des Finances et aux agences concernees, systematise pour la premiere fois pleinement le processus de coordination entre l'agence d'assurance sociale et l'agence d'enquete dans le traitement des chefs d'accusation lies a l'assurance sociale, a l'assurance maladie, a l'assurance chomage conformement aux articles 214, 215 et 216 du Code penal.
Conformement aux directives du ministere de la Securite publique, le dossier de demande d'ouverture de poursuites pour le crime de fraude a l'assurance sociale et a l'assurance chomage stipule a l'article 214 du Code penal comprend:
Document demandant l'ouverture d'une procedure penale par l'organisme d'assurance sociale.
Dossier de reglement et de versement de regimes tels que maladie, maternite, accident du travail, maladie professionnelle, retraite, deces, allocations de chomage, soutien au conseil et a la presentation d'emplois, soutien a la formation professionnelle, soutien a la formation et a la perfectionnement des competences professionnelles afin de maintenir l'emploi des travailleurs et autres regimes conformement aux dispositions de la loi sur l'assurance sociale et l'assurance chomage. Ces dossiers doivent indiquer des actes de fraude et d'appropriation de fonds d'assurance sociale et d'assurance chomage a partir de 10 millions de dongs ou plus ou causant des dommages a partir de 20 millions de dongs ou plus.
Documents, documents, preuves prouvant des actes frauduleux ou causant des dommages, y compris des documents dont le contenu est falsifie; documents, documents falsifies, non reels; documents non delivres par l'autorite competente ou delivres de maniere incorrecte, de maniere inappropriee. Ces documents sont utilises pour resoudre et payer les regimes d'assurance sociale, d'assurance chomage tels que les lettres de sortie d'hopital, les certificats de demission pour beneficier des regimes d'assurance sociale, les certificats de naissance, les actes de naissance, les actes de deces, les actes d'expertise de la capacite de travail, les dossiers prouvant le processus de travail pour beneficier de l'assurance sociale.
Les lettres et documents des individus et des organisations refletant, proposant, se plaignant, denonçant et fournissant des informations sur les actes de fraude a l'assurance sociale et a l'assurance chomage ont ete verifies et confirmes par les autorites competentes conformement a la reglementation.
Proces-verbal, conclusions d'inspection et de verification ainsi que d'autres documents et preuves pertinents (le cas echeant).
