L'équipe d'enquête sur les crimes financiers de l'unité d'enquête multirégionale de la police de Séoul a annoncé le 3 septembre avoir transféré les dossiers de 5 personnes, dont le président de HYBE Bang Si Hyuk, les membres de la direction du groupe HYBE et les personnes liées à des fonds d'investissement privés, accusés de transactions illégales frauduleuses en vertu de la loi sur le marché des capitaux.
Actuellement, le dossier des 5 personnes a été transféré au parquet sans détention provisoire.
En ce qui concerne Kim Jung Dong, ancien directeur des investissements (CIO) de HYBE à l'étranger, la police a demandé un mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt national et a demandé à Interpol d'émettre un mandat d'arrêt rouge, puis a temporairement suspendu l'enquête.
Bang Si Hyuk et les personnes impliquées sont accusées qu'en 2019, alors qu'elles promouvaient le projet de cotation de HYBE, elles ont trompé les actionnaires existants en leur faisant croire que la société n'avait pas l'intention de coter, incitant ainsi les actionnaires à vendre les actions qu'elles détenaient à une société à but spécifique (SPC) appartenant à un fonds d'investissement privé (PEF) financé par d'anciens dirigeants de HYBE.
L'autorité de régulation financière a estimé qu'après la cotation de HYBE, Bang Si Hyuk avait tiré profit de la différence de prix de vente des actions dans le cadre d'un accord non divulgué signé avec PEF. Le montant des bénéfices illégaux de Bang Si Hyuk et des personnes concernées s'élèverait à 263,1 milliards de wons.
La loi sur le marché des capitaux de Corée du Sud interdit des actes tels que l'utilisation de mensonges pour tirer profit de ses actifs ou l'utilisation de plans frauduleux liés à des produits d'investissement financier, y compris des actions non cotées. Les contrevenants qui tirent profit de 5 milliards de wons ou plus peuvent être condamnés à la prison à vie ou à au moins 5 ans de prison.
La police a déterminé qu'il s'agissait d'une affaire financière et boursière organisée, planifiée, avec la participation d'experts dans de nombreux domaines du marché des capitaux, et qu'il s'agissait également d'un acte de perturbation de l'ordre du marché des capitaux.
Après avoir pris connaissance de l'affaire concernant Bang Si Hyuk en décembre 2024, la police a ouvert une enquête préliminaire. En juillet de l'année dernière, la police a perquisitionné le siège de HYBE, et de septembre à novembre de la même année, elle a convoqué Bang Si Hyuk à 5 reprises en tant que suspect pour interrogatoire.
Ensuite, en avril et mai de cette année, la police a demandé à deux reprises un mandat d'arrêt contre Bang Si Hyuk, mais les deux ont été renvoyés par l'accusation avec une demande d'enquête complémentaire, ce qui a prolongé l'enquête.
HYBE est le premier groupe de divertissement de Corée du Sud, possédant un écosystème comprenant de nombreuses filiales telles que BigHit Music (gestion BTS, TXT), PLEDIS Entertainment (SEVENTEEN, TWS), Ador (NewJeans), Source Music (LE SSERAFIM), Belift Lab (ENHYPEN, ILLIT), KOZ Entertainment (BOYNEXTDOOR, ZICO)...
