Chen Zhi (38 ans) a ete arrete au Cambodge et extrade vers la Chine au debut du mois de janvier, avec deux autres citoyens chinois. Selon la police chinoise, Chen Zhi a ete poursuivi pour exploitation illegale de casinos, fraude, commerce illegal et dissimulation d'origine de fonds illegaux.
L'affaire Chen Zhi est etroitement surveillee internationalement par de nombreux pays qui ont pris des mesures juridiques connexes.
En octobre de l'annee derniere, les Etats-Unis ont poursuivi Chen Zhi pour complot de fraude aux telecommunications et blanchiment d'argent, et ont saisi environ 15 milliards de dollars de bitcoins qui seraient sous son controle.
Singapour, la Coree du Sud, Hong Kong (Chine) et Taiwan (Chine) ont gele des avoirs ou arrete des individus lies au Prince Holding Group – le groupe associe a Chen Zhi.
Les observateurs estiment que la principale raison pour laquelle la Chine est particulierement impatiente de ramener Chen Zhi au pays est le grand nombre de victimes considerees comme des citoyens chinois.
Ces dernieres annees, la fraude aux telecommunications, les jeux d'argent en ligne et la cybercriminalite transfrontaliere en Asie du Sud-Est sont devenus de graves problemes de securite pour la Chine, causant d'importants dommages financiers et sociaux.
Pekin a continuellement promu des operations de ratissage, tout en renforçant sa cooperation avec les pays de la region pour rapatrier les suspects afin de les traiter.
Au cours de la derniere decennie, le groupe Prince, fonde par Chen Zhi au Cambodge, est apparu a plusieurs reprises dans les proces en Chine concernant les jeux d'argent transfrontaliers. Les jugements montrent que ces reseaux ciblent les joueurs chinois, ouvrant des comptes bancaires nationaux pour faire circuler les flux de tresorerie.
Une affaire traitee par l'organe de procedure penale de la province du Sichuan a enregistre des benefices illegaux allant jusqu'a 5 milliards de yuans (704 millions de dollars), avec 124 accuses condamnes en 2023. Bien que Chen Zhi n'ait pas ete directement mentionne dans ces jugements, les documents montrent un lien entre les accuses et l'ecosysteme d'entreprise de Prince Group.
Apres que le Cambodge a emis une interdiction totale des jeux d'argent en ligne en 2019, de nombreuses organisations ont ete accusees de se tourner vers l'escroquerie en ligne, un domaine considere comme plus rentable.
Les chercheurs estiment que les jeux d'argent en ligne et l'escroquerie en ligne coexistent souvent, utilisent les memes infrastructures que les zones industrielles, ce qui rend l'enquete et le demantelement plus complexes.
Un autre facteur qui pousse la Chine a vouloir traiter Chen Zhi dans le pays est les liens economiques et d'investissement sensibles. Certains projets immobiliers de Prince Group au Cambodge impliquent des entreprises de construction d'Etat chinoises et ont ete decrits par les medias traditionnels comme lies a la cooperation economique regionale.
Les experts estiment que si Chen Zhi est extrade aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, ces details pourraient avoir un impact negatif sur l'image de Pekin.
Par ailleurs, le traitement des actifs de monnaie electronique de Chen Zhi est egalement un defi majeur. La Chine ne reconnaît pas la monnaie electronique comme un moyen de paiement legal et considere toutes les transactions connexes comme illegales.
Cependant, dans les affaires recentes, les autorites chinoises ont coopere avec d'autres juridictions, en particulier Hong Kong (Chine), pour evaluer, vendre et recuperer des actifs en monnaie numerique afin de les verser au tresor public ou de les restituer aux victimes.
