Dans un communique du 8 janvier, la Banque centrale du Cambodge (NBC) a declare que Prince Bank avait ete "mis en liquidation conformement aux dispositions legales du Royaume du Cambodge".
Selon NBC, cette banque a ete suspendue de la fourniture de nouveaux services bancaires, notamment la reception de depots et l'octroi de credits.
NBC a declare avoir designe la societe d'audit Morisonkak MKA comme unite de liquidation de Prince Bank. Prince Bank est une filiale du groupe Prince Holding Group, un groupe fonde par Chen Zhi et considere comme l'un des plus grands groupes du Cambodge.
La Banque centrale du Cambodge affirme que, pendant le processus de liquidation, les clients qui deposent de l'argent chez Prince Bank peuvent toujours retirer de l'argent normalement, a condition de preparer tous les documents conformement a la reglementation. Pour les prets, NBC souligne que les emprunteurs doivent continuer a remplir pleinement leurs obligations de remboursement de dettes comme d'habitude.
Chen Zhi, ne en Chine, a ete sanctionne par les Etats-Unis et le Royaume-Uni en octobre dernier pour avoir dirige des activites frauduleuses dans le cyberespace. Selon les accusations de Washington et de Londres, ces reseaux utilisent des centaines de travailleurs victimes de trafic d'etres humains et forces de travailler dans des complexes au Cambodge.
Les autorites cambodgiennes ont declare que Chen Zhi avait ete arrete et extrade en Chine le 6 janvier a la demande de Pekin. Depuis la publication de cette information le 7 janvier, les autorites chinoises n'ont pas fait de commentaire officiel. Le ministere americain de la Justice a egalement refuse de commenter l'operation d'arrestation et d'extradition.
Aux Etats-Unis, Chen Zhi a ete poursuivi pour complot de fraude aux telecommunications et complot de blanchiment d'argent. S'il est reconnu coupable, Chen Zhi pourrait etre condamne a une peine allant jusqu'a 40 ans de prison. Les accusations liees a environ 127 271 Bitcoins saisis par les Etats-Unis, d'une valeur estimee a plus de 11 milliards de dollars au prix actuel.
Prince Group a rejete a plusieurs reprises les accusations, affirmant qu'elles n'etaient pas liees aux activites illegales mentionnees dans le dossier de poursuites americain.
