Le 21 novembre l'Agence nationale britannique de lutte contre la criminalite (NCA) a annonce avoir demantele un reseau de blanchiment d'argent d'une ampleur allant jusqu'a des milliards de dollars americains revelant les liens complexes entre la criminalite de rue interieure et les activites financieres transfrontalieres.
Il s'agit du dernier developpement de la 'Operation Destabilise' - une campagne de lutte contre la criminalite economique dirigee par le Royaume-Uni. A ce jour la campagne a mene 128 arrestations et confisque plus de 25 millions de livres sterling en especes (soit 32 7 millions de dollars americains) et en monnaie electronique au Royaume-Uni.
Selon la NCA ce reseau s'articule autour de 2 groupes criminels russes appeles 'Smart' et 'TGR'. Ces groupes sont specialises dans le blanchiment d'argent pour les cybercriminels la contrebande et l'organisation de la collecte d'argent provenant des activites de trafic de drogue au Royaume-Uni. Une partie de l'argent illegal est convertie via un systeme de monnaie electronique puis transferee a l'etranger par de nombreux canaux intermediaires.
La decouverte la plus notable de l'enquete est que ce reseau a secretement rachete Keremet Bank - une banque du Kirghizistan - le jour meme de Noël 2024. L'operation a ete realisee par Altair Holding SA une societe consideree comme liee au chef du groupe TGR.
Apres avoir pris le controle de la banque ce systeme a utilise Keremet Bank comme un point de transit pour faire avancer les flux de tresorerie vers Promsvyazbank (PSB) - une banque russe qui joue un role dans la fourniture de services financiers a de nombreux secteurs notamment les industries cles.
Selon la NCA ce mecanisme de transbordement aide les flux de tresorerie a etre 'nettoyes' et melanges a d'autres transactions internationales evitant ainsi d'etre detectes dans un contexte de surveillance financiere mondiale de plus en plus stricte. Le departement du Tresor americain avait precedemment mentionne Keremet Bank dans la liste des organisations a surveiller en raison du risque d'etre exploitee dans des activites financieres illegales.
M. Sal Melki directeur adjoint charge de la criminalite economique de la NCA a declare que c'etait la premiere fois que les autorites reconnaissaient une longue serie de liens allant des transactions de drogue au sein de la communaute aux activites financieres internationales a grande echelle.
Il a decrit l'ampleur de ce reseau comme 'etonnamment incroyable' et a souligne que les groupes criminels avaient utilise des centaines de 'transporteurs' dans plus de 28 villes pour collecter de l'argent liquide generalement dans des parkings au bord des autoroutes.
Auparavant Keremet Bank avait rejete toutes les accusations lorsqu'elle avait ete sanctionnee par le departement du Tresor americain tout en affirmant que la banque opere selon des principes de transparence et qu'elle etait prete a faire appel.
La NCA a declare que bien qu'elle ait porte un coup dur a ce reseau la menace est toujours elevee et que les activites de traque se poursuivront dans les temps a venir.
