En application des directives du gouvernement et du ministere des Finances sur le renforcement de la lutte contre la contrebande la fraude commerciale et les marchandises contrefaites le sous-departement d'enquete sur la lutte contre la contrebande - Departement des douanes a decouvert et clarifie les graves violations de la societe TNHH XNK VN (ayant enregistre son activite dans la province de Thai Binh) operant dans le domaine de la production et de l'exportation de produits alimentaires.
Cette entreprise est exoneree de droits de douane a l'importation pour les matieres premieres (poulet congele sans os retires) a condition que le produit soit completement exporte et que le rapport de comptabilite soit conforme a la reglementation.
Cependant les resultats de l'enquete montrent que les entreprises ont profite de cette politique preferentielle pour commettre des actes d'exportation illegale de marchandises de fraude a la quantite de produits finis afin d'echapper a l'impot et de montrer des signes de consommation interieure.
Le 11 mars 2025 les forces fonctionnelles comprenant l'equipe 1 - Departement d'enquete contre la contrebande en coordination avec la police de la ville de Hai Phong et les unites concernees ont inspecte en realite 13 conteneurs appartenant a 7 declarations en douane de la societe TNHH XNK VN au port de Nam Dinh Vu (Hai Phong). Les marchandises declarees sont des pattes de poulet congelees retires des os nettoyes pour un volume total de 377.000 kg d'une valeur de plus de 28 milliards de dongs. Cependant
Selon les calculs pour produire le volume de produits finis qui a ete declare manquant l'entreprise a besoin d'environ 1 400 tonnes de matieres premieres ce qui equivaut a une valeur de 36 milliards de VND. Si cela n'avait pas ete decouvert l'entreprise aurait echappe a l'impot a l'importation pour un montant de plus de 7 milliards de VND.
Le processus d'enquete a montre que les entreprises utilisaient de nombreuses astuces sophistiquees pour tromper les autorites competentes telles que : ne faire la queue qu'au debut du conteneur laisse vide derriere ; profiter de declarations de debordement verts pour charger les marchandises a l'heure du depart du navire afin d'eviter d'etre controle ; deliberement faire des declarations trompeuses sur le volume et le type afin de legaliser les donnees de reglement des matieres premieres.
La societe TNHH XNK VN presente egalement des signes de non-cooperation avec les autorites competentes : negligence refus de presenter des marchandises refus de changer de representant legal apres avoir ete decouvertes absence de travail des personnes concernees et refus de fournir des documents pour l'enquete.
Sur la base des signes de violation le sous-departement d'enquete contre la contrebande s'est mis d'accord avec le departement 3 - Parquet populaire supreme pour engager des poursuites penales pour le crime de « contrebande » en vertu de l'article 188 du Code penal. Le dossier de l'affaire est actuellement transmis a la police d'investigation pour qu'elle continue a traiter conformement a sa competence.
