Le 12 août, le membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire de la ville de Hanoï, Vũ Đại Thắng, vient de signer et de promulguer la directive n° 20/CT-UBND sur le renforcement de la gestion de l'État afin de stabiliser la situation, de prévenir, de détecter et de traiter les violations liées au marché de l'or, de l'argent et des devises étrangères dans la ville.
Le président du Comité populaire municipal a demandé à la Banque d'État du Vietnam, succursale de la région 1, en coordination avec le Département de l'industrie et du commerce, de se concentrer sur l'examen, l'inspection et la supervision des entreprises de production et de commerce d'or présentant des signes de violation de la loi, tels que: les activités d'achat et de vente d'or non conformes à la réglementation; les violations des réglementations sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et des réglementations légales connexes; les entreprises de production et de commerce de lingots d'or et les entreprises autorisées à importer de l'or brut conformément à la loi.
Demander aux établissements de crédit de la région de se conformer strictement aux réglementations relatives à la vente de devises étrangères en espèces aux organisations et aux particuliers et de renforcer les mesures professionnelles, l'investissement technologique afin d'améliorer l'efficacité de la prévention, de la gestion des risques, de détecter rapidement les signes de fraude dans les activités d'achat de devises étrangères en espèces par les organisations et les particuliers.
Dans le même temps, renforcer le travail d'inspection et de contrôle périodique/extraordinaire des établissements de crédit dont le chiffre d'affaires des ventes de devises en espèces a augmenté de façon spectaculaire ou qui ont des réflexions et des informations sur les aspects négatifs et "anormaux" des établissements de crédit dans les activités de vente de devises en espèces.
Le Département de l'industrie et du commerce renforce la gestion de l'État des activités commerciales de l'or (à l'exception des lingots d'or), de l'argent et des pierres précieuses; conseille et met en œuvre des mesures contribuant à la publicité, à la transparence et au contrôle du marché. Présider et coordonner avec les unités concernées pour demander aux entreprises de commerce de l'or de mettre en œuvre strictement les réglementations sur l'affichage des prix, la divulgation transparente des informations et l'origine des marchandises; examiner et vérifier les établissements commerciaux présentant des signes de violations dans les activités commerciales de l'or (à l'exception des lingots d'or), de l'argent et des pierres précieuses.
En 2026, présider ou coordonner l'organisation d'inspections thématiques pour au moins 2 entreprises, établissements de production et de commerce d'or et d'argent; délai d'achèvement avant le 15 novembre 2026.
Demander au Département de la gestion du marché de présider et de coordonner avec les unités concernées le contrôle des activités de circulation des marchandises; de mettre en œuvre des mesures professionnelles de collecte d'informations, de vérification et de surveillance, en se concentrant sur l'inspection et la surveillance du marché, en détectant rapidement les signes de spéculation, de stockage de marchandises et de manipulation des prix. Coopérer avec la Banque d'État du Vietnam, succursale de la région 1, la police municipale, les impôts et les douanes pour traiter les actes de contrebande, de transport, d'achat et de vente illégaux d'or, d'argent, de devises étrangères et d'autres actes de fraude commerciale.
La police municipale préside la mise en œuvre de mesures professionnelles pour bien comprendre la situation; identifier, prévoir et détecter rapidement les risques et les problèmes complexes liés au marché de l'or, de l'argent et des devises étrangères. Renforcer la lutte et traiter les actes illégaux, en se concentrant sur les actes de contrebande et de transport illégal d'or et de devises étrangères à travers la frontière; le blanchiment d'argent par le biais de transactions d'or et de devises étrangères; le commerce et l'achat et la vente illégaux d'or et de devises étrangères; la fraude commerciale, l'évasion fiscale; la fraude dans les activités d'investissement dans l'or et les devises étrangères...
Promouvoir l'application de la science et de la technologie, l'analyse des données dans la détection des transactions anormales; renforcer la coordination avec les agences fonctionnelles nationales et étrangères pour traiter les affaires impliquant des éléments transfrontaliers.
Les impôts de la ville mettent directement en œuvre et dirigent les unités fiscales de base pour renforcer l'inspection, détecter les violations du régime comptable, des impôts, de l'établissement et de l'utilisation des factures et des documents des magasins, des ménages commerciaux, des entreprises de commerce d'or et d'argent (les impôts de la ville de Hanoï et les impôts de base effectuent des inspections auprès d'au moins 1 entreprise, magasin d'or et d'argent relevant de leur zone de responsabilité; délai d'achèvement avant le 15 novembre 26).
Conseiller sur l'application des technologies de l'information dans la gestion des activités de production, de commerce, d'achat et de vente d'or, d'argent et de devises étrangères; promouvoir la mise en œuvre des factures électroniques, contrôler strictement les transactions de grande valeur, contribuant à la transparence des transactions. Étudier et conseiller, proposer de perfectionner le mécanisme de contrôle des transactions en espèces dans ce domaine.
Les comités populaires des quartiers et des communes renforcent la gestion de la zone, en coordination avec les départements et secteurs concernés dans le travail d'inspection des activités des magasins, des ménages commerciaux, des entreprises de commerce d'or et d'argent et de change de devises étrangères dans la zone afin de détecter rapidement les violations dans les activités de commerce d'or et d'argent; l'échange, l'achat et la vente de devises étrangères pour rectifier et traiter conformément à la réglementation.
Dans le même temps, promouvoir le travail de sensibilisation, améliorer la conscience et le respect de la loi pour les personnes et les entreprises sur les dispositions légales dans les activités de production, de commerce, d'achat et de vente d'or et d'argent, d'utilisation et de transaction de devises étrangères...
