Autrefois symbole et inspiration pour l'esprit d'entreprise vietnamien les'mauvais' celebres tels que Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy) Pham Van Tam (Shark Tam) et Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) ont ete confrontes a des accusations penales graves ou sont impliques dans des scandales lies a des transactions d'investissement.
Shark Thuy implique dans des poursuites judiciaires pour des violations financieres
Le 22 mars 2024 l'agence de police d'investigation du ministere de la Securite publique a inculpe et place en detention provisoire M. Nguyen Ngoc Thuy - president du conseil d'administration et directeur general de la societe par actions du groupe educatif Egroup - pour le crime de 'fraude et appropriation de biens'. De nombreux investisseurs ont accuse M. Thuy d'avoir detourne de l'argent par le biais du transfert d'actions Egroup.
M. Nguyen Ngoc Thuy ne en 1982 est connu sous le nom de 'Shark Thuy' apres avoir participe au programme Shark Tank Vietnam. Il est le fondateur de l'ecosysteme educatif Egroup - Apax Holdings (IBC). Parmi eux le groupe Egroup est la societe mere et les filiales remarquables comprennent : Apax Holdings - derriere la chaîne de centres d'anglais Apax Leaders le systeme de maternelle Igarten l'ecole interniveau Firbank Australia ; ou Edu Infra Group
Egroup etait autrefois considere comme un modele reussi dans le secteur de l'education privee a un moment donne Apax Leaders possedait plus de 120 centres dans tout le pays servant environ 120 000 etudiants. En 2020 le chiffre d'affaires d'Apax Holdings a atteint 2 000 milliards de VND soit le double des deux annees precedentes. Cependant apres la pandemie de COVID-19 la chaîne de centres est tombee dans une crise financiere avec des dettes de salaire des enseignants des dettes de frais de scolarite des parents et une serie de plain
La situation est devenue encore plus grave lorsque l'Assurance sociale de Hanoï a annonce que Egroup et ses filiales avaient retarde de payer plus de 103 milliards de dongs d'assurance. Parmi eux Apax Leaders devait 57 1 milliards de dongs IGarten devait 18 4 milliards de dongs et CMS Edu devait 10 6 milliards de dongs.
En 2022 Apax Holdings a enregistre une perte nette de 87 milliards de VND le plus eleve depuis sa creation. Fin 2023 l'action IBC a ete radiee de la cote du HoSE et suspendue des transactions sur UPCoM.
Parallelement au processus d'enquete criminelle et a la suspension ou a la dissolution de dizaines de centres l'ecosysteme Egroup - autrefois un symbole de succes de l'entrepreneuriat vietnamien est tombe dans une situation difficile.
Shark Tam et accusations de contrebande et d'evasion fiscale
Si 'Shark Thuy' est implique dans des poursuites judiciaires pour des infractions financieres 'Shark Tam' risque d'etre accuse d'evasion fiscale et de contrebande.
En consequence de 2016 a juillet 2019 le Departement des impots de Ho Chi Minh-Ville (aujourd'hui Departement des impots de la region II) a mene une inspection du respect de la loi fiscale au sein du groupe Asanzo.
Asanzo a achete des composants a la societe Tran Thoan et a signe un contrat avec la societe VTB pour la sous-traitance et l'assemblage partiel. Ensuite Asanzo a assemble des produits finis tels que des climatiseurs puis les a vendus a la societe de climatisation Asanzo mais sans facture ni declaration fiscale.
Le Departement des impots de Ho Chi Minh-Ville a pris la decision de transferer le dossier de l'affaire presentant des signes de crime a l'agence d'enquete de la police de Ho Chi Minh-Ville pour traitement conformement a la loi.
Pham Van Tam a ete identifie comme ayant ordonne a Pham Xuan Tinh de signer des contrats de principe avec la societe Viet Tai la societe An Thien et la societe Tran Thoan ; puis n'a pas emis de factures et les a laisses en dehors des livres comptables lies aux revenus de vente pour la societe de climatisation Asanzo du groupe Asanzo.
Dans le meme temps l'utilisation de factures illegales pour comptabiliser les marchandises et les matieres premieres entrantes dans les activites qui entraînent des obligations fiscales dans le but d'evasion du montant des impots a payer soit plus de 15,7 milliards de VND.
En septembre 2025 le Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville a publie l'acte d'accusation poursuivant l'accuse Pham Van Tam (president du conseil d'administration de la societe Asanzo) pour le crime de contrebande et d'evasion fiscale.
Shark Binh et la controverse AntEx
Plus recemment M. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - president de NextTech Group - est egalement confronte a de nombreuses plaintes concernant le projet de monnaie numerique AntEx. De nombreux investisseurs ont declare perdre de l'argent ou ne pas pouvoir retirer de capital de cette plateforme.
L'un des projets qui a attire l'attention et fait que Shark Binh a ete implique dans un 'complot' est le projet de crypto-monnaie/monnaie numerique AntEx une affaire qui a fait l'objet d'une enquete policiere.
Selon les informations recueillies en 2021 M. Nguyen Hoa Binh avait annonce un investissement de 2 5 millions de dollars dans le projet blockchain AntEx par le biais du fonds Next100Blockchain tout en jouant le role de conseiller strategique.
AntEx a ete presente comme un ecosysteme financier non centralise (DeFi) avec l'ambition de developper le stablecoin VNDT attirant l'attention de la communaute d'investissement nationale meme si a cette epoque les actifs cryptographiques n'avaient pas de base juridique au Vietnam.
Peu de temps apres le token AntEx a chute et a perdu jusqu'a 99 % de sa valeur le site web et les reseaux sociaux officiels du projet ont egalement cesse leurs activites respectivement.
En mars 2023 AntEx a soudainement change de nom en Rabbit (RAB) mais le nouveau token a egalement continue de baisser fortement perdant environ 95 % de sa valeur par rapport au sommet. Depuis lors AntEx n'est presque plus mentionne.
Jusqu'au 24 septembre dernier Shark Binh a soudainement commente sur sa page personnelle le projet AntEx. Il a declare que de nombreuses startups d'aujourd'hui emettent des monnaies uniquement pour lever des capitaux tot. « Ils lancent des monnaies collectent 3 a 5 millions de dollars puis commencent a'mauvais'. La plupart des projets ne sont pas encore mis en œuvre ou echouent. 99 % des monnaies tombent dans cette situation : les investisseurs perdent de l'argent tandis que les proprietaires de
Concernant ce projet la police de la ville de Hanoï a declare avoir reçu et traite la plainte concernant M. Nguyen Hoa Binh et le projet de monnaie virtuelle AntEx.
