Le journal Lao Dong s'est entretenu avec M. Tran Huyen Dinh president du Comite d'application de la Fintech de l'Association Blockchain et des actifs numeriques du Vietnam (Association Blockchain) ; president du programme ChainTracer et des actifs numeriques du Vietnam sur la capacite de tracer les flux de tresorerie sur la blockchain.
L'affaire AntEx attire l'attention lorsque les enqueteurs deversent des flux de tresorerie du portefeuille total au portefeuille personnel. Comment evaluez-vous la capacite de tracer les traces de monnaie numerique sur la blockchain?
- Toutes les transactions sur la blockchain sont enregistrees publiquement et ne peuvent pas etre supprimees par consequent la traçabilite des flux de tresorerie est techniquement realisable. Je pense que l'accent n'est pas mis sur la question de savoir si la traçabilite est possible ou non mais sur la maniere de tracer pour assurer la vitesse la precision et la capacite de soutenir une enquete efficace.
La realite montre que la blockchain n'est pas totalement anonyme. Avec des outils d'analyse appropries des donnees opportunes et une coordination complete entre les parties technique - juridique - mise en œuvre la traçabilite des flux de monnaie numerique sur la blockchain peut etre realisee avec precision et transparence.
Pouvez-vous expliquer plus clairement comment le processus de traçabilite des flux de tresorerie sur la blockchain est effectue - de la determination du portefeuille original au moment de retrouver l'identite reelle du titulaire du portefeuille?
- ChainTracer est un programme qui utilise des outils techniques pour aider les autorites policieres dans le processus d'enquete et de traçabilite des flux de tresorerie sur la blockchain. Dans la plupart des projets nous utilisons cet outil pour modeliser l'ensemble du schema de flux de tresorerie qui prend generalement environ 36 a 48 heures selon la complexite de l'affaire.
En moyenne en seulement deux jours ou moins nous pouvons terminer la recherche et la modelisation des donnees connexes. A partir des donnees recueillies nous les fournirons aux autorites competentes pour etendre l'enquete conformement a leur competence.
Prenons l'exemple de l'affaire AntEx les flux de tresorerie dans cette affaire ne sont pas trop complexes mais les suspects ont utilise de nombreuses astuces telles que la division des excedents le transfert de fonds vers differents portefeuilles afin de rendre difficile la traçabilite.
Cependant en appliquant la derniere technologie d'analyse on-chain ChainTracer a identifie les portefeuilles suspects et traque les flux de tresorerie tout en soutenant les contacts techniques avec les plateformes de negociation nationales et etrangeres pour fournir des donnees au service de la comparaison des informations KYC/KYB afin de clarifier l'identite et le role des personnes concernees.
Selon vous quel est le role des bourses dans le processus de traçabilite? Lorsque les participants vendent des tokens pour recuperer de l'argent reel les enqueteurs peuvent-ils les retrouver par le biais de ces transactions?
- Les bourses sont un intermediaire qui relie les actifs cryptographiques et les monnaies legales. Lorsque les utilisateurs transferent des tokens de leur portefeuille personnel vers la bourse pour vendre toutes ces transactions passent par le systeme de la bourse. C'est le maillon important qui permet de passer des donnees techniques aux donnees d'identification et sur les bourses les utilisateurs doivent souvent effectuer une verification d'identite (KYC).
En principe une fois que les flux de tresorerie ont ete modeles vers le portefeuille de destination l'organisme d'enquete peut envoyer une demande officielle a la bourse pour identifier le proprietaire du compte associe a l'adresse du portefeuille ou de la transaction. Si la bourse a son siege social ou son representant legal au Vietnam la coordination est generalement rapide et efficace. Dans de nombreuses affaires les informations d'identification et l'historique des transactions ont ete fournies en temps voulu et ont directement soutenu le processus d'enquete.
Cependant la plus grande difficulte reside dans les plateformes internationales qui n'ont pas de representation legale au Vietnam. Bien qu'il y ait des documents officiels de la police de nombreuses plateformes refusent toujours de cooperer ou demandent de travailler directement avec les autorites juridiques locales. Ce manque de cooperation prolonge le processus de blocage des biens ou de verification des proprietaires voire entraîne la perte de 'temps d'or' pour recuperer les flux de tresorerie.
La blockchain permet de tracer la trajectoire de l'argent mais pour determiner qui est derriere il faut toujours la cooperation de la bourse et le cadre juridique qui les lie. C'est aussi la raison pour laquelle la construction d'un mecanisme juridique national tel que la resolution 05/2025/NQ-CP sur le projet pilote de bourse d'actifs cryptographiques sur 5 ans est consideree comme une plateforme importante contribuant a accroître l'efficacite de l'enquete et a proteger les investisseurs vietnamiens.
Dans le contexte des projets 'DeFi' et 'coins nationaux' qui poussent constamment comment les utilisateurs ordinaires peuvent-ils verifier la transparence des flux de tresorerie avant de deposer de l'argent?
- Dans le domaine de la blockchain la transparence des flux de tresorerie est le facteur le plus important pour determiner si un projet est fiable ou non. En principe toutes les transactions sur la blockchain sont enregistrees publiquement par consequent les flux de tresorerie peuvent etre entierement verifies si le projet est vraiment transparent.
Pour les utilisateurs courants la verification peut commencer par des etapes tres fondamentales. Un projet fiable publie toujours les adresses des portefeuilles de reception - portefeuille de depenses avec des rapports clairs sur les flux de tresorerie permettant a la communaute de suivre les virements et les envois. Lorsque les flux de tresorerie sont caches transferes par de nombreux portefeuilles anonymes ou dont l'origine n'est pas identifiee ce sont des signes de manque de transparence et doivent etre examines avec prudence
Les investisseurs doivent egalement observer la maniere dont le projet utilise les fonds : s'ils sont decaisses a des fins appropriees s'ils correspondent a l'engagement initial ou non. Si le capital est mobilise pour le developpement de produits mais qu'il se deplace dans une autre direction ou qu'il se retire du « bassin de liquidite » sans l'annoncer c'est une manifestation claire de manque de transparence des flux de tresorerie.
Pour les utilisateurs qui n'ont pas une expertise approfondie la meilleure façon est de consulter les informations d'unites et d'organisations reputees pour comprendre les signes fondamentaux de flux de tresorerie transparents. Lorsque la communaute des utilisateurs sait comment verifier les modeles d'escroquerie auront peu de chances de survivre.
