Dans l'après-midi du 24 août, avec la grande majorité des délégués participant au vote favorable, l'Assemblée nationale a adopté la loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur la Banque d'État du Vietnam, de la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et de la loi sur les établissements de crédit.
En ce qui concerne la loi sur la Banque d'État du Vietnam, la loi ajoute des dispositions selon lesquelles la Banque d'État préside à l'établissement, au suivi, à la prévision et à l'analyse des résultats de la mise en œuvre de la balance des paiements internationale et de l'état des investissements internationaux du Vietnam; spécifie les responsabilités des agences, organisations et individus dans la fourniture d'informations et de données au service de cette tâche.
Légaliser le principe de lutte contre la "bande étrangère" avec la réglementation sur le territoire vietnamien, toutes les transactions, paiements, inscriptions, publicités, devises, évaluations, enregistrements de prix dans les contrats, accords ne doivent pas être effectués en devises étrangères, sauf cas autorisés.
Dans les provinces et les villes qui n'ont pas de siège de succursale de la Banque d'État, la réalisation des transactions pour le Trésor public sera réglementée par le gouverneur de la Banque d'État.
Sur la base de la nature et du niveau de risque de chaque sujet d'inspection et de supervision, la Banque d'État examine et décide d'appliquer un taux de sécurité supérieur au niveau réglementaire ou d'appliquer des mesures pour réduire les réglementations afin d'assurer le respect.
La loi ajoute également à la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent les "services d'actifs cryptographiques" à la liste des activités commerciales soumises à la déclaration.
Dans le même temps, spécifier la liste des 15 signes suspects dans le domaine des actifs cryptographiques tels que:
Diviser les transactions d'actifs cryptographiques à faible valeur ajoutée; charger, retirer, convertir en continu pendant une courte période après l'ouverture d'un compte; transférer des actifs cryptographiques vers des pays et territoires figurant sur la liste d'avertissement du FATF (Financial Action Task Force - Force spéciale d'action financière) ou n'ayant pas de cadre juridique.
Ou l'utilisation d'outils anonymes, de services de mélange de transactions, de ponts inter-chaînes à haut risque; les actifs formés à partir de ICO (premières offres de crypto-monnaies) manquent de transparence, sont frauduleux; l'adresse du portefeuille d'actifs cryptographiques du client apparaît sur des sources d'information publiques liées à des activités illégales...
La loi réglemente également la répartition des responsabilités de la gestion de l'État des ministères et des secteurs.
Parmi celles-ci, le ministère des Finances élargit la gestion de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les actifs cryptés, les services comptables, les jeux électroniques avec prix, les casinos, les loteries et les paris.
L'Inspection gouvernementale est clairement définie comme responsable de l'inspection des activités de lutte contre le blanchiment d'argent pour les sujets signalés qui ne relèvent pas du domaine de gestion des ministères; le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme gère dans le domaine du commerce des jeux électroniques en ligne.
En ce qui concerne la loi sur les établissements de crédit, la loi ajoute l'activité "Agence de gestion des garanties des obligations d'entreprises" aux autres activités commerciales des banques commerciales et des établissements de crédit.
