Le 17 octobre l'Inspection gouvernementale a rendu publique la conclusion de l'inspection n° 276/KL-TTCP sur le respect des politiques et des lois relatives a l'emission d'obligations d'entreprise (TPDN) privees et a l'utilisation des fonds provenant de TPDN privees au cours de la periode 1.1.2015 au 30.6.2023.
Dans cette conclusion l'Inspection gouvernementale a transfere 2 affaires de violations concernant l'emission de TPDN dans la societe par actions (CTCP) du groupe d'investissement immobilier No Va (groupe Novaland) et 3 societes membres et 4 societes apparentees au ministere de la Securite publique pour examen et traitement.
Pour le groupe Novaland et ses filiales l'Inspection gouvernementale a determine que 5 des 18 organisations emettrices (TCPH) n'ont pas respecte les reglementations en matiere d'utilisation de la tresorerie TPDN a des fins de transfert de parts de capital social d'organisations et de particuliers dans d'autres entreprises de cooperation en matiere d'investissement et d'affaires dans le secteur immobilier ; cependant au cours de la mise en œuvre il y a eu des signes d'utilisation illegale de la tresorerie TPDN a des fins
Le montant total des TPDN provenant des TCPH par le biais de la creation de transactions et du transfert d'argent aupres d'organisations et de particuliers a ete transfere a la societe par actions Kinh doanh Nha Nova pour une utilisation d'environ 7 084 milliards de VND pendant la periode allant de l'emission au moment de l'inspection.
Il y a 6/18 TCPH dont : 2 TCPH utilisent le TPDN pour augmenter leur capital social dans les filiales puis les filiales utilisent le TPDN pour conclure des contrats et cooperer avec d'autres entreprises ; 4 TCPH utilisent le TPDN pour conclure des contrats et cooperer commercialement avec d'autres entreprises.
Cependant ces TCPH autorisent les parties prenantes a cooperer pour utiliser l'argent TPDN sans assumer la responsabilite de la gestion des fonds TPDN afin de garantir que l'argent TPDN est utilise a des fins appropriees conformement au plan d'emission.
Les resultats du controle des flux de tresorerie montrent que les entreprises qui ont accepte de cooperer ont transfere de l'argent a differentes organisations et individus dont le but n'est pas clair.
Pour les societes liees au groupe Novaland 4/20 TCPH ont commis des violations dans l'utilisation de l'argent TPDN presentant des signes d'utilisation a des fins inappropriees dont : 2 TCPH dont Green Wich Company et BNP Joint Stock Company ont utilise l'argent TPDN pour les depots les contrats et la cooperation commerciale avec d'autres entreprises dans l'investissement et le developpement de projets immobiliers alors que ces projets n'ont pas garanti leur caractere juridique conformement a la reglementation.
En outre les entreprises qui acceptent de cooperer apres avoir reçu l'argent TPDN l'ont utilise pour effectuer de nombreuses transactions avec des organisations et des particuliers a des fins inconnues avec une somme d'argent importante pendant une longue periode ; il y a des signes d'utilisation de l'argent TPDN a des fins inappropriees conformement aux engagements du contrat ; certains TPDN apres avoir transfere le paiement a une societe intermediaire ont ete recouvrenes par une autre banque ; au moment de l'inspection les 2 TCPH sus
La societe Cat Lien Hoa utilise l'argent TPDN pour recevoir le transfert de parts de capital des particuliers dans d'autres entreprises mais cette part de capital a ete retiree par les particuliers par l'accord de compensation et de liberation du site presentant des signes de violation de la loi.
La societe Residence a utilise l'argent TPDN pour payer le depot d'achat d'immobilier au projet NovaWorld Phan Thiet avec la societe СТСР Kinh doanh Nha Nova ; cependant ce projet n'a pas ete autorise a etre mis en vente par les autorites competentes ; apres avoir reçu l'argent TPDN la societe par actions Kinh doanh Nha Nova l'a utilise et transfere a diverses organisations et individus...
Compte tenu des contenus soulignes l'Inspection gouvernementale a fourni des informations sur les violations et les lacunes des TCPH pour que le ministere de la Securite publique les examine et les traite.
