Le 23 juin (heure locale), les États-Unis ont imposé des sanctions à 9 personnes et 26 organisations liées au groupe Prince, accusant ce groupe d'être à la tête de réseaux d'escroquerie opérant à l'étranger contre des citoyens américains.
Cette décision fait suite à la décision du département du Trésor américain de placer ce groupe cambodgien sur la liste des sanctions en 2025. Le groupe Prince opère dans de nombreux secteurs, de l'immobilier à la banque en passant par l'aviation.
Les centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est emportent chaque année des milliards de dollars de victimes américaines", a déclaré le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent.
Selon le département du Trésor américain, le Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) a proposé de modifier la réglementation finale publiée en 2025 concernant le groupe Huione, afin d'ajouter HPay Service PLC et toute personne morale successeur au champ d'application.
Selon le département du Trésor américain, le groupe Huione joue un rôle important dans le blanchiment des fonds provenant des cyberattaques et des escroqueries d'investissement en monnaie numérique. L'agence a également accusé le groupe Prince d'utiliser le groupe Huione pour légaliser des fonds provenant d'activités frauduleuses.
Le département du Trésor américain estime que les organisations criminelles transnationales basées en Asie du Sud-Est ciblent les Américains par le biais de campagnes de fraude et de cyberfraude à grande échelle.
Les estimations du gouvernement américain montrent que les Américains ont perdu au moins 10 milliards de dollars en 2024 en raison d'escroqueries d'origine d'Asie du Sud-Est, soit une augmentation de 66% par rapport à l'année précédente", a précisé l'agence.
Selon le département du Trésor américain, l'une des formes d'escroquerie les plus courantes et les plus rentables actuellement est l'escroquerie à l'investissement dans les actifs numériques.
