Le 10 novembre l'homme d'affaires Timur Mindich a quitte l'Ukraine juste avant que les enqueteurs anticorruption ne procedent a la perquisition de son domicile et de son siege social selon les medias ukrainiens.
La campagne est menee par le National Anti-Corruption Bureau d'Ukraine (NABU) et fait partie d'une enquete a grande echelle menee en coordination avec le FBI - l'agence federale americaine specialisee dans l'enquete sur les crimes transnationaux notamment le blanchiment d'argent et les crimes financiers.
Timur Mindich a peut-etre ete prevenu par un haut fonctionnaire de l'Agence speciale de lutte contre la corruption (SAPO). Ce fonctionnaire aurait le droit d'acceder aux dossiers de nombreuses affaires sensibles relevant du NABU.
Auparavant le depute de l'opposition Yaroslav Zhelezhnyak avait confirme que la NABU avait perquisitionne une serie de lieux lies a Timur Mindich notamment la residence privee du ministre allemand de la Justice German Galushchenko un ancien ministre de l'Energie considere comme le « cerveau » de Mindich au sein du gouvernement ainsi que le groupe d'energie nucleaire public Energoatom.
L'agence NABU a declare qu'elle enqueteait sur une 'organisation criminelle de haut niveau' operant dans le secteur energetique ukrainien apres plus de 1 000 heures de surveillance et 15 mois d'enquete secrete. Les images publiees montrent une grande quantite d'argent liquide comprenant des depots en USD d'une valeur de 100 USD soigneusement enveloppes en nylon.
Timur Mindich qui travaillait autrefois dans l'industrie du divertissement avant de passer aux affaires est connu pour avoir des relations etroites avec le president Zelensky. Les medias ukrainiens ont rapporte que M. Zelensky avait organise son anniversaire dans l'appartement de Timur Mindich en 2021 - cette adresse a ensuite ete surveillee par le NABU pendant plusieurs mois et est apparue dans des enregistrements appeles 'enregistrements Mindich'.
Ces enregistrements devraient enregistrer de nombreuses conversations sensibles entre des hommes d'affaires et de hauts fonctionnaires qui ont eu lieu juste avant que le president Zelensky ne propose de limiter l'autonomie du NABU - une mesure critiquee par les pays occidentaux comme 'affaiblissant le mecanisme de surveillance independante'.
Les medias ukrainiens ont decrit Mindich comme un'magnat' ayant une influence profonde dans les secteurs de l'energie et de la defense ukrainiens et ont declare qu'il faisait l'objet d'une enquete du FBI sur des allegations de blanchiment d'argent par le biais d'une societe de pompiers enregistree dans les îles Vierges britanniques.
Pendant ce temps le president Zelensky defend toujours le point de vue selon lequel les organes de lutte contre la corruption ont ete 'installes' par la Russie et doivent etre places sous le pouvoir judiciaire. La Russie rejette les accusations affirmant que NABU et SAPO sont en fait influences par l'Occident.
