La Banque nationale du Cambodge (NBC) a annoncé le 4 décembre la fermeture du groupe Huione - un centre scandaleux utilisé pour blanchir des milliards de dollars à des criminels des escrocs et des pirates informatiques (pirates informatiques) notamment des hackers de Corée du Sud et d'Asie du Sud-Est.
Le groupe Huione - fournisseur de services de paiement de longue date avec de nombreuses entreprises basées au Cambodge - est soupçonné d'avoir blanchi plus de 4 milliards de dollars de bénéfices illégaux depuis août 2021 selon les informations du département du Trésor américain.
L'enquête du New York Times publiée en mars de cette année montre que les entreprises du groupe Huione sont au centre d'un réseau mondial de blanchiment d'argent.
Les escrocs en ligne qui escroquent les victimes avec de faux projets d'investissement ou d'autres stratagèmes se sont appuyés sur Huione et les sociétés associées pour transférer de l'argent à l'étranger en évitant les organismes d'application de la loi et le service de prévention du blanchiment d'argent de la banque.
Le groupe Huione a été mis sur la liste noire par le ministère américain des Finances à partir de novembre 2025 identifié comme une organisation de garde-côtes pour le blanchiment d'argent et interdit aux institutions financières américaines de négocier avec aucune filiale de Huione.
Dans un communiqué publié sur LinkedIn le 4 décembre la Banque nationale du Cambodge a annoncé avoir retiré la licence d'Huione et liquidé les actifs de cette unité.
La découverte d'Huione comme centre de blanchiment d'argent international a révélé le niveau de sophistication et d'organisation des réseaux souterrains spécialisés dans le blanchiment de milliards de dollars de victimes dans le monde entier.
Huione est à l'origine une organisation financière reconnue au Cambodge et dans les pays d'Asie du Sud-Est mais derrière ses activités légales se cache un réseau souterrain comprenant des centres de blanchiment d'argent des plateformes et des marchés en ligne un'salon à une seule porte' pour blanchir de l'argent sale.
Parmi les machines à blanchiment d'argent les plus rentables d'Huione il y a une école en ligne impliquée dans plus de 26 milliards de dollars de transactions de monnaie électronique depuis 2021. Bien qu'il soit difficile de déterminer si les transactions sont légales ou non la société d'analyse Elliptic a déclaré que cette plateforme est le plus grand marché Internet illégal au monde.
Dans un communiqué du 4 décembre la Banque nationale du Cambodge a souligné qu'aucune institution financière ou banque n'était autorisée à effectuer des transactions de monnaie électronique dans ce pays.
La Banque nationale du Cambodge souhaite rappeler au public ainsi qu'à toutes les institutions financières et banques une prudence maximale lors de la réalisation de transactions liées aux actifs cryptographiques' indique le communiqué.
