Selon les informations publiques sur le portail d'information electronique du Departement des impots de la province de Thai Binh (Departement general des impots - Ministere des Finances) en juillet 2024 la societe a responsabilite limitee de transport fluvial Hai Ha (c'est-a-dire Hai Ha Petro dont le siege social est situe dans la ville de Diem Dien district de Thai Thuy province de Thai Binh) devait encore 1 915 564.616 330 (un millier neuf cent quarante milliards de dongs cinq cent soixante-dix
Le 1er juillet le Departement des impots de la province de Thai Binh a publie simultanement 83 decisions de contrainte par des mesures de deduction des depots au Tresor public et aux etablissements de credit pour etre verses au budget de l'Etat a Hai Ha Petro. Ces decisions sont entrees en vigueur du 1er juillet au 30 juillet.
Auparavant le 31 mai le Departement des impots de la province de Thai Binh avait egalement publie 73 decisions similaires visant a recouvrer la dette fiscale de Hai Ha Petro en vigueur du 1er juin au 30 juin date a laquelle le montant total de la dette fiscale de cette entreprise etait de 1 940 166 330 (mot nghin chin tram muoi lam milliards cinq cents quatre vingt millions un cent soixante-dix mille trois cents dongs).
Ainsi apres 1 mois le montant total de la dette fiscale de Hai Ha Petro non seulement n'a pas diminue mais a egalement augmente d'environ plus de 24 millions de VND. Cet augmentation est comprise comme une amende pour le temps pendant lequel l'entreprise a tarde a payer ses impots.
Il est a noter qu'apres de nombreuses fois de nombreuses seances ou le Departement des impots de la province de Thai Binh a publie des decisions de contrainte par des mesures de prelevement sur les depots au Tresor public et aux etablissements de credit pour etre verses au budget de l'Etat le montant total des dettes fiscales de Hai Ha Petro augmente de jour en jour.
Par exemple a la fin du mois de decembre 2023 le montant des taxes et redevances que Hai Ha Petro devait au budget de l'Etat etait de plus de 1 775 milliards de dongs dont pres de 1 180 milliards de dongs etaient des impots sur la protection de l'environnement.
Depuis lors apres 7 mois le montant total des dettes fiscales du geant petrolier d'autrefois a augmente d'environ plus de 140 milliards de VND depassant le seuil de 1 900 milliards de VND.
Auparavant comme l'a rapporte Lao Dong le 23 janvier 2024 l'Agence de police d'investigation - ministere de la Securite publique avait rendu une decision d'engager des poursuites penales pour les affaires de « violation des reglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'Etat causant des pertes et du gaspillage » et « violation des reglementations sur la comptabilite causant de graves consequences » survenues a la societe a responsabilite limitee de transport fluvial Hai Ha (Hai Ha Petro) et
En consequence il a inculpe l'accuse a ordonne l'arrestation de l'accuse et a place en detention provisoire Tran Tuyet Mai - president du conseil des membres et directeur general de Hai Ha Petro ; a inculpe l'accuse et interdit de quitter son lieu de residence Le Thi Hue - chef comptable de Hai Ha Petro pour les crimes de 'Violation des reglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'Etat causant des pertes et des gaspillages' et de 'Violation des reglementations
Poursuite de l'accusee ordonner l'arrestation de l'accusee et le placement en detention provisoire de Nguyen Thi Ngoc Anh - responsable du departement general de Hai Ha Petro pour le crime de « Violation des reglementations comptables causant de graves consequences » prevu au paragraphe 3 de l'article 221 du Code penal ; car elle a commis des actes de violation des reglementations comptables causant des dommages (calculables) au budget de l'Etat d'un montant de plus de 15 milliards de dongs.
Selon l'organe d'enquete les decisions et ordonnances de poursuite ci-dessus ont ete rendues apres une periode de lutte specialisee pour clarifier les actes illegaux dans les activites commerciales d'essence et de petrole de Hai Ha Petro.
Auparavant le 9 janvier 2024 le Departement de la police d'investigation criminelle sur la corruption economique et la contrebande (C03) - Ministere de la Securite publique a simultanement perquisitionne d'urgence 5 lieux : bureaux de travail entrepots d'essence et de petrole et lieux de residence des suspects concernes dans les provinces de Thai Binh et de Hanoï ; saisissant de nombreux documents machines equipements electroniques et moyens de transport d'essence et de petrole ainsi que 1 288 406 litre
