L'escroquerie a coûte a plus de 100 victimes en France en Allemagne en Italie en Espagne et dans de nombreux autres pays plus de 100 millions d'euros (118 millions de dollars). L'affaire a revele des astuces sophistiquees qui ont dure depuis 2018 et se sont etendues a 23 pays.
Le 23 septembre Eurojust - l'Autorite judiciaire de l'Union europeenne (UE) - a confirme avoir arrete 5 suspects dans le cadre d'une operation de coordination avec la police de nombreux pays. Les perquisitions ont eu lieu simultanement en Espagne au Portugal en Italie en Roumanie et en Bulgarie et ont bloque de nombreux comptes bancaires et biens lies au reseau criminel.
Le chef est accuse d'avoir organise une organisation d'escroquerie et de blanchiment d'argent a grande echelle via une plateforme d'investissement en ligne. Il a attire les victimes a depenser de l'argent avec des promesses de 'gros profits' grace a la monnaie electronique puis a transfere des flux de capitaux vers des comptes en Lituanie pour la legaliser. Lorsque les joueurs veulent retirer de l'argent ils inventent des 'frais supplementaires' puis effacent rapidement la plateforme causant la perte
Eurojust a declare que ce reseau opere depuis au moins 2018 utilisant 23 pays comme « tremplins » de blanchiment d'argent. L'enquete rassemble des forces de Bulgarie d'Italie de Lituanie du Portugal de Roumanie et d'Espagne avec le soutien d'Europol.
Pendant ce temps aux Etats-Unis le probleme de la fraude a l'investissement a egalement explose. Les donnees de la Federal Trade Commission (FTC) montrent que les Americains ont perdu un montant record de 12,5 milliards de dollars en 2024 en raison de toutes sortes de fraudes dont la fraude a l'investissement represente seulement 5 7 milliards de dollars soit une forte augmentation par rapport aux 4 6 milliards de dollars en 2023 et aux 3 3 milliards de dollars en 2022.
Il est a noter que 79 % des victimes d'escroqueries d'investissement aux Etats-Unis declarent perdre de l'argent avec une perte moyenne de plus de 9 000 dollars par personne. Les escroqueries via les reseaux sociaux les applications de messagerie et les plateformes en ligne causent plus de 3 milliards de dollars de dommages - depassant de loin les astuces traditionnelles telles que les appels ou les e-mails.
La societe d'analyse blockchain Chainalysis a recemment revele une attaque sophistiquee visant le protocole Venus le 2 septembre. Les pirates informatiques ont profite du logiciel Zoom pirate pour acceder a l'ordinateur de la victime puis manipuler les transactions blockchain prendre le controle du portefeuille de monnaie numerique et retirer des biens. Cependant grace a une reponse rapide Venus a gele le systeme en seulement 20 minutes obligeant les pirates informatiques a encaisser jusqu'a 3 millions de dollars de pertes.
Au meme moment la police de Seoul (Coree du Sud) a egalement demantele un reseau de cybercriminalite volant environ 30 millions de dollars a 258 victimes principalement des dirigeants d'entreprises. Apres avoir vole des donnees et de l'argent le groupe criminel s'est egalement fait passer pour des employes des autorites competentes pour approcher les proches des victimes en preparation des prochaines escroqueries.
Une serie d'affaires se succedent montrant que les criminels de haute technologie sont de plus en plus audacieux sophistiques et transfrontaliers. Les agences d'enquete avertissent que les citoyens doivent etre vigilants face aux promesses de profits 'enormes' de l'investissement dans les monnaies electroniques car le scenario 'ajouter des frais - puis perdre tout' est applique par des gangs dans le monde entier.
