Le terrain récupéré, d'une superficie de plus de 2 290 m2, géré et utilisé par la société par actions Thuy Nguyen Trading, doit être récupéré en raison de violations de la loi foncière. L'emplacement du terrain est déterminé conformément au certificat de droit d'utilisation du sol, de propriété de la maison et autres biens attachés au sol n° BB-538073 délivré par le département des ressources naturelles et de l'environnement de Hai Phong en 2010.
Le Comité populaire de la ville de Hải Phòng demande à la société par actions de commerce Thủy Nguyên de déplacer rapidement les biens sur le terrain du quartier de Hưng Đạo dans un délai de 45 jours. Au-delà du délai, les biens sur le terrain non déplacés sont considérés comme n'ayant plus besoin d'être utilisés.
Dans le cas où l'entreprise ne se conforme pas, confier au Comité populaire du quartier de Hưng Đạo la mise en œuvre coercitive de la décision de récupération des terres.
Auparavant, comme l'a rapporté Lao Dong, la police de la ville de Hai Phong a informé de l'affaire "Escroquerie et appropriation de biens", survenue au projet de logements Anh Dung IV.
En conséquence, la société par actions de commerce Thuy Nguyen a été créée en 2003 par M. Tran Huy Cuong (né en 1973, résidant à Ngo Quyen, Hai Phong), ancien directeur général, président du conseil d'administration. Pendant son mandat de représentant légal de la société par actions de commerce Thuy Nguyen, Tran Huy Cuong a effectué les procédures pour demander au Département des ressources naturelles et de l'environnement de la ville (aujourd'hui Département de l'agriculture et de l'environnement) de délivrer des certificats de droit d'utilisation des terres pour les parcelles de terrain au nom de la société par actions de commerce Thuy Nguyen, dont certaines parcelles de terrain ont été transférées aux ménages, la plupart étant encore au nom du propriétaire, la société par actions de commerce Thuy Nguyen.
Trần Huy Cường a apporté le certificat de droit d'utilisation des terres en garantie auprès de la banque pour emprunter des capitaux à la société par actions de commerce Thủy Nguyên ou en tant que garantie pour un tiers emprunteur (le tiers étant les sociétés de Cường au nom de ses proches) ou Cường a conclu un contrat de transfert avec un certain nombre d'autres particuliers pour rembourser les prêts des particuliers.
L'encours total des dettes à ce jour auprès des banques où Cường a emprunté des capitaux est d'environ 910 milliards de dongs. Cường a utilisé de nombreuses filiales pour hypothéquer 205 certificats de droit d'utilisation des terres sur les parcelles de terrain appartenant au projet de zone résidentielle Anh Dũng IV afin d'emprunter des capitaux aux banques. Le montant total que les ménages ayant acheté des terres au départ auprès de la société par actions de commerce Thủy Nguyên (appelée F0) pour les parcelles de terrain hypothéquées par M. Trần Huy Cường auprès des banques a été versé à la société par actions de commerce Thủy Nguyên, soit plus de 85 milliards de dongs.
Le 24 juillet 2025, le bureau de l'agence d'enquête de la police de la ville de Hải Phòng a engagé des poursuites pénales, inculpé l'accusé et émis un mandat d'arrêt contre Trần Huy Cường pour détention provisoire pour le crime d'escroquerie et d'appropriation de biens prévu au paragraphe 4, article 174 du Code pénal.
L'agence de police d'investigation de la ville a enquêté et clarifié: Pendant son mandat de représentant légal de la société, Trần Huy Cường a utilisé 40 certificats de droit d'utilisation des terres du projet hypothéqués auprès de la banque pour emprunter des capitaux auprès de la banque, mais les prêts de Cường ne garantissaient pas les "conditions d'octroi de crédit" de la banque.
Parallèlement à Cuong, l'agence de police d'investigation a également engagé des poursuites et placé en détention provisoire de nombreux accusés liés. Actuellement, le bureau de l'agence de police d'investigation de la police municipale continue d'étendre l'enquête sur les organisations et autres sujets liés pour les traiter conformément à la réglementation.
