L'agence de police d'investigation de la ville de Da Nang est en train d'enqueter sur l'affaire "Utilisation de reseaux informatiques, de reseaux de telecommunications, de moyens electroniques pour s'approprier des biens" commise par Le Thanh Vu, Luong Cong Hay et leurs complices, avec une portee d'influence dans de nombreuses localites.
L'enquete a determine que le groupe de suspects a profite du reseau social Facebook pour rechercher des articles lies aux portefeuilles electroniques MoMo, ZaloPay, aux cas de virement errone d'argent ou d'erreurs survenues lors de transactions bancaires. A partir de la, les suspects ont recherche des numeros de telephone, verifie les utilisateurs de portefeuilles electroniques afin d'approcher les victimes.
Apres avoir reçu l'information, les suspects se sont fait passer pour des receveurs d'argent ou des employes de banque pour creer la confiance. Ce groupe a fourni de fausses informations, a guide les victimes pour qu'elles fournissent des donnees personnelles telles que des cartes d'identite, des informations sur les comptes bancaires, et a egalement demande de realiser des operations de "verification", de "liaison de compte" avec les portefeuilles electroniques. Lorsque les victimes ont fourni le code OTP, les suspects ont rapidement pris le controle des portefeuilles MoMo, ZaloPay, ont effectue des virements d'argent illegaux vers les comptes geres par le groupe puis les ont detournes.
Sur la base des documents recueillis, l'organisme d'enquete a determine que le groupe de suspects avait utilise de nombreux comptes bancaires et portefeuilles electroniques pour commettre des actes criminels, notamment des comptes ZaloPay et des comptes bancaires au nom de diverses personnes: Plus precisement, le compte Zalopay n° 0779258005 au nom de Cao Thi Thu Thuy; le compte Zalopay n° 0762750879 au nom de Nguyen Dang Phi; le compte Zalopay n° 0763157771 au nom de Ha Thi Hong Duyen; le compte bancaire MBbank n° 0706707077 au nom de Nguyen Phuong Hung; le compte bancaire BIDV n° 8851351777 au nom de Ha Thi Binh.
Afin de servir l'enquete elargie et de garantir les droits et interets legitimes des citoyens, l'agence d'enquete de la police de la ville de Da Nang demande a toute personne victime ayant transfere de l'argent sur les comptes susmentionnes de contacter d'urgence le groupe de travail de la zone 3, agence d'enquete de la police de la ville de Da Nang, adresse n° 15 Hoang Dieu, quartier Dien Ban, ville de Da Nang pour signaler et fournir des informations connexes.
C'est la premiere fois que l'on s'agit d'un groupe de personnes qui s'occupent d'une affaire ou d'une affaire.
